中国光大银行股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2025-033

中国光大银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日

（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

中国光大银行股份有限公司（简称本行）2024年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，吴利军董事长为本次会议主席。

（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事16人，出席13人，朱文辉、姚威董事，刘世平独立董事因其他公务未出席本次会议；

2、本行在任监事6人，出席2人，吴俊豪、乔志敏、陈青、杨文化监事因其他公务未出席本次会议；

3、本行董事会秘书张旭阳先生出席本次会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司2025年度固定资产投资预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：中国光大银行股份有限公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2023-2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司捐赠支持定点帮扶的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下A股股东表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案的具体内容详见本行于2025年6月7日披露的《中国光大银行股份有限公司2024年度股东大会会议文件》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：余永强、郭昕

2、律师见证结论意见

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

四、上网公告文件

关于中国光大银行股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2025年6月27日