宁夏中科生物科技股份有限公司
关于选举新任董事长、调整第九届董事会
专门委员会成员的公告
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2025-078
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于选举新任董事长、调整第九届董事会
专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事长辞职情况
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2025年6月12日收到公司董事长、董事胡春海先生的辞职报告，胡春海先生因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，辞去董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞去上述职务后，胡春海先生不再担任公司任何职务。胡春海先生在担任公司董事长期间恪尽职守，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对胡春海先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举新任董事长情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2025年6月27日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》，选举符杰先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。根据《公司章程》及相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据相关规定及时办理工商变更登记等事项。
三、调整第九届董事会专门委员会成员情况
鉴于胡春海先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司对第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员做如下调整：
（一）第九届董事会提名委员会成员
调整前：
■
调整后：
■
（二）第九届董事会薪酬与考核委员会成员
调整前：
■
调整后：
■
（三）第九届董事会战略委员会成员
调整前：
■
调整后：
■
上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十八日
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2025-079
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于董事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会的任期将于2025年6月30日届满。鉴于新一届董事会换届选举的工作尚在筹备中，为保证董事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会将延期换届，公司第九届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责和义务。
公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十八日
证券代码：600165 证券简称：ST宁科 公告编号：2025-076
宁夏中科生物科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东会召开的地点：宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集人是公司董事会，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长（代行）祝灿庭先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、董事会秘书出席了本次股东会；高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟修订《关联交易管理办法》《高级管理人员年薪制实施管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2025年度董事长和高级管理人员薪酬发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于拟实施“年产11万900吨生物发酵产品技改项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（银川）律师事务所
律师：马媛、蔡安琪
2、律师见证结论意见：
北京大成（银川）律师事务所律师马媛、蔡安琪见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临2025-077
宁夏中科生物科技股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
● 本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）本次董事会通知于2025年6月24日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于2025年6月25日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2025年6月27日下午4:30以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
（五）本次董事会由全体董事共同推举董事符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》
议案内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于选举新任董事长、调整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2025-078）。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》
议案内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于选举新任董事长、调整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2025-078）。
该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十八日
