上海洗霸科技股份有限公司
关于选举第五届董事会
职工代表董事的公告
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-045
上海洗霸科技股份有限公司
关于选举第五届董事会
职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的有关规定，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届职工代表大会第八次会议于2025年6月27日在公司会议室依法召开。本次职工代表大会依法选举潘阳阳女士担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
潘阳阳女士符合法律法规及公司章程规定的职工代表董事任职条件。
潘阳阳女士简历请见附件。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2025年6月28日
附件：
第五届董事会职工代表董事个人简历
潘阳阳女士：中国国籍，1987年出生，中共党员，无境外永久居留权，南京林业大学轻化工程专业本科毕业，获得工学学士学位。潘阳阳女士2008年5月入职公司，曾任采购部副总监、第五届监事会监事，现任公司先进材料事业部副常务总经理，公司工会第四届委员会委员。
潘阳阳女士直接持有公司股份88,805股，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。潘阳阳女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-044
上海洗霸科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜博士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吕晨女士出席会议；副总裁王善炯先生、副总裁吉庆霞女士、副总裁索威先生、副总裁魏志朝先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于〈股东大会议事规则〉更名为〈股东会议事规则〉并修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1-4属于特别决议议案，须获得并已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意表决票；议案11适用累积投票制。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉、林夷白
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2025年6月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议
