青岛港国际股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：临2025-025

青岛港国际股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市东海东路88号青岛山港凯悦酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：有2名代理人同时代表A股及H股出席2024年年度股东大会。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏建光主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司回购股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2025-2027年三年股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均表决通过。

2、第1-3项议案均为特别决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份三分之二以上表决同意；第4-11项议案均为普通决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份过半数表决同意。

3、本次会议还听取了公司三位独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、吴桐

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年6月28日

● 上网公告文件

北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

青岛港国际股份有限公司2024年年度股东大会决议