湖北九有投资股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：600462 证券简称：退市九有 公告编号：2025-046
湖北九有投资股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区前永康胡同27号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长兼董事会秘书袁硕先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，马建辉董事在国外出差无法参会，宋平董事忙于工作未出席；
2、公司董事长兼董事会秘书袁硕先生和财务总监金铉玉女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2024年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2024年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2024年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（西城区）律所事务所
律师：郭顺祺、李慧辉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2025年6月28日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：600462 证券简称：退市九有 编号：临2025-45
湖北九有投资股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监金铉玉女士递交的书面辞职报告。金铉玉女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将在公司负责其他事务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，金铉玉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，金铉玉女士持有公司股票80,000股，金铉玉女士辞职后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
公司及公司董事会对金铉玉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2025年6月27日
