湖北振华化学股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-032
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025-07-15
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025-07-15 14点00分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议 室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月15日
至2025-07-15
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容请详见公司于2025年6月30日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权
委托书（见附件）、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、
营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在
登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2025年7月14日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。
（二）登记时间
2025年7月14日，上午 8：00-11:30，下午 1:30-5:00
（三）登记地点
湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号新办公楼五楼证券部办公室
邮政编码：435001
电话：0714-6406329
联系人：朱士杰
六、其他事项
与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2025年6月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北振华化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-033
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司关于公开发行
可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 前次评级结果：公司主体信用等级为 AA，“振华转债”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。
● 本次评级结果：公司主体信用等级为 AA，“振华转债”的信用等级为 AA，评级展望为稳定。
● 本次评级结果较前次没有变化。
根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司主体信用状况及2024年发行的可转换公司债券（转债简称“振华转债”）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为AA，“振华转债”前次评级结果为AA，评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年7月31日。
中证鹏元在对公司经营情况、财务状况等进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月27日出具了《湖北振华化学股份有限公司相关债项2025年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，维持“振华转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。
上述跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2025年6月30日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-030
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日上午10：00在公司会议室以通讯的方式召开第五届董事会第六次会议，会议通知及会议材料于2025年6月23日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-031）。
二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
公司将于2025年7月15日14：00召开2025年第一次临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。
表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。
湖北振华化学股份有限公司
董事会
2025年6月30日
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-031
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并同意将该议案提交股东会审议。
公司已完成2024年年度权益分派工作，以资本公积转增股本后，公司总股本增加至710,760,277股，注册资本变更为71076.0277万元。
对《公司章程》的相应条款进行如下修订：
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本次公司章程修订事项还需提请公司股东会审议批准，并经监管部门核准。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2025年6月30日
