中国出版传媒股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-028
中国出版传媒股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月30日
(二)股东会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈永刚先生因工作原因未出席；
3、董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2025年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2025年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2025年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《公司章程》及相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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15、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案5、议案13为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案6涉及关联交易，公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：慕景丽、曹美璇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2024年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025年7月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-029
中国出版传媒股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，于2025年6月30日以现场会议方式召开第四届董事会第一次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-030）。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025年6月30日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-030
中国出版传媒股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2024年年度股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事5名，独立董事4名，公司第四届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生董事长，调整董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
一、董事会选举情况
（一）选举董事长
公司于2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致选举黄志坚先生为公司第四届董事会董事长。
（二）董事会各专门委员会调整情况
第四届董事会第一次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，董事会各专门委员会人员构成如下：
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其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均超过半数，审计委员会主任委员曹艳春女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。
二、聘任高级管理人员情况
第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任茅院生先生为总经理，聘任张纪臣先生、臧永清先生为副总经理，聘任吴挺先生为董事会秘书，聘任李学焦先生为财务总监。高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025年6月30日
