湖北超卓航空科技股份有限公司
关于取消监事会并废止《监事会议事规则》
暨修订《公司章程》及若干治理制度的公告
2025-07-01
来源：上海证券报
证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-041
湖北超卓航空科技股份有限公司
关于取消监事会并废止《监事会议事规则》
暨修订《公司章程》及若干治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开了公司第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉及其附件的议案》及《关于修订若干公司治理制度的议案》等议案，以上部分议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及若干治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时结合《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及若干治理制度作出相应修订。
本次修订的部分公司治理制度明细如下：
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二、《公司章程》部分条款修订情况
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(下转62版)
