金健米业股份有限公司关于
调整公司下设子公司2025年度
部分日常关联交易实施主体的公告

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-33号

金健米业股份有限公司关于

调整公司下设子公司2025年度

部分日常关联交易实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●由于关联方长沙帅牌油脂有限公司对业务进行调整，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下设子公司需在2025年度原预计向长沙帅牌油脂有限公司购买产品、商品的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关联方湖南省食用油控股集团有限公司。本次拟调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2025年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。

●本次调整日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

●本次调整日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2025年6月30日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整公司下设子公司2025年度部分日常关联交易实施主体的议案》，关联董事龙阳先生回避表决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次调整日常关联交易实施主体事项在提交董事会审议前已经公司第九届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次调整日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。

2、本次调整部分2025年度日常关联交易实施主体的情况

公司下设子公司原预计在2025年12月31日前向湖南农业集团旗下三级全资子公司长沙帅牌油脂有限公司（以下简称“帅牌公司”）购买产品不超过人民币480万元（不含税）。上述事项已经公司分别于2025年1月23日、2月17日召开的第九届董事会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。

现由于帅牌公司业务调整，为保障公司有关业务顺利开展，公司下设子公司需在2025年度预计日常关联交易额度保持不变的情况下对部分实施主体进行调整，即公司下设子公司与关联方帅牌公司购买产品的业务调整为与关联方湖南省食用油控股集团有限公司（以下简称“食用油公司”）开展。本次调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业集团旗下子公司，且除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2025年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。本次拟调整的日常关联交易实施主体具体情况如下：

单位：元、人民币

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3、截至公告日，公司2025年度已披露的日常关联交易情况

①公司分别于2025年1月23日、2月17日召开的第九届董事会第三十六次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及预计公司2025年日常关联交易额度的议案》，公司及子公司预计在2025年12月31日之前拟与湖南农业发展投资集团有限责任公司及旗下子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币87,229,757.38元（不含税），其中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务和其他。具体内容详见公司分别于2025年1月24日、2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2025-02号）、《金健米业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2025-06号）。

②公司于2025年3月27日召开的第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2025年12月31日之前新增向关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币400.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2025-16号）。

③公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，同意公司下属子公司在2025年12月31日之前新增向关联方湖南省原生国际贸易有限公司销售产品、商品的日常关联交易，共计不超过人民币360.00万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于子公司新增日常关联交易的公告》（编号：临2025-24号）。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

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2、主要财务情况

截至2025年4月30日（未经审计）

单位：万元、人民币

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3、关联方关系介绍

湖南农业发展投资集团有限责任公司系公司间接控股股东，湖南省食用油控股集团有限公司、长沙帅牌油脂有限公司分别系湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下全资子公司。

以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》规定的关联方情形。

4、履约能力分析

上述关联方是依法存续且正常经营的公司，依据其资产状况等应具备相应履约能力。

三、交易的主要内容和定价原则

1、日常关联交易实施主体调整的主要内容

由于关联方长沙帅牌油脂有限公司对业务进行调整，为便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，公司下设子公司需在2025年度原预计向长沙帅牌油脂有限公司购买产品、商品的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关联方湖南省食用油控股集团有限公司。本次拟调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下子公司，除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公司2025年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。

2、交易原则

（1）交易的定价原则及方法

遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

（2）交易的数量与价格

公司下属子公司与调整后的关联方在预计额度范围内签订具体合同，约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

（3）交易价款结算

通过银行转账或银行承兑汇票结算，或根据关联交易业务发生时签署的协议约定结算方式进行结算。

（4）协议及合同生效条件

在本次关联交易授权的范围内，关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署，由公司及子公司和调整后的关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易实施主体发生变更是根据关联交易双方经营业务发展的需要而进行的调整。本次对部分日常关联交易的实施主体进行调整，不会影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

本次日常关联交易实施主体发生变更，交易方式仍按照市场化原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件目录

1、金健米业股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议；

2、金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事2025年第四次专门会议决议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025年6月30日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-34号

金健米业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年7月17日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月17日 14点30分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月17日

至2025年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会审议的议案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临2025-30号、临2025-31号的公告。

2、特别决议议案：议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

（二）现场会议登记时间：2025年7月16日（9:00至16:00）。

（三）现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南省常德市德山经济开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处。

联 系 人：孙叶子、王 蓉

联系电话：（0736）2588216

传 真：（0736）2588216

邮政编码：415001

六、其他事项

（一）与会股东交通及食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件1：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-31号

金健米业股份有限公司关于

修订《公司章程》并取消公司

监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开的第九届董事会第四十次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并取消公司监事会的议案》。根据中国证券监督管理委员会于2025年3月发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6号）的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体情况公告如下：

一、修订的整体情况概述

本次《公司章程》的修订主要针对股东权利保护、公司内部治理结构、规范运作流程、公司党委和纪委组织及成员设置等条款进行了增补和进一步完善。

若修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

二、修订的具体内容

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(下转70版)