茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会
2025年第6次临时会议决议公告
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-056
茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会
2025年第6次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第6次临时会议通知及会议资料已于2025年6月27日以电子邮件等方式送达全体董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。会议于2025年6月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年6月30日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-057
茂硕电源科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月26日、2025年4月18日召开第六届董事会2025年第1次定期会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“中证天通”）作为公司2025年度审计机构、2025年半年度审阅机构。具体内容详见公司2025年3月28日、2025年4月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会2025年第1次定期会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）和《2024年度股东大会决议的公告》（公告编号：2025-035）。
公司于今日收到中证天通出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
中证天通作为公司2025年度审计机构、2025年半年度审阅机构，原委派毛宝林、张振作为签字注册会计师。因工作内容调整变动，毛宝林、张振不再担任公司2025年年报审计的签字注册会计师。现中证天通委派吴冬冬、吴金龙作为公司2025年度签字注册会计师。
二、本次变更后的签字注册会计师基本信息
（一）基本信息
吴冬冬，2016年成为中国注册会计师，2017年开始在中证天通执业，2019年开始从事上市公司(和挂牌公司)审计，2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3份，挂牌公司审计报告1份，具备相应专业胜任能力。
吴金龙，2010年成为中国注册会计师，2019年开始在中证天通执业，2016年开始从事上市公司审计工作，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
吴冬冬、吴金龙近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
吴冬冬、吴金龙不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，不影响相关工作安排。本次变更事项不会对公司2025年度审计、2025年半年度审阅等工作产生不利影响。
四、备查文件
（一）中证天通出具的《关于变更签字注册会计师的函》；
（二）本次变更的项目签字注册会计师执业执照、身份证件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年6月30日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-055
茂硕电源科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表朱瑶瑶女士的书面辞职报告，朱瑶瑶女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱瑶瑶女士将不在公司担任任何职务。
朱瑶瑶女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于朱瑶瑶女士在任职期间的辛勤工作及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
公司于2025年6月30日召开第六届董事会2025年第6次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》, 同意聘任刘悦先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
刘悦先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规要求。刘悦先生简历详见附件。
刘悦先生联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）
邮政编码：518000
联系电话：0755-27659888
传真号码：0755-27659888
电子邮箱：yue.liu@mosopower.com
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年6月30日
附件：
刘悦，证券事务代表，1998年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳云里物里科技股份有限公司证券事务代表。2024年5月入职本公司，曾任投资者关系管理专员。
刘悦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-054
茂硕电源科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第6次临时会议于2025年6月30日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、调整公司董事会各专门委员会委员
公司增补各专门委员会组成如下：
战略委员会：由傅亮（召集人）、焦振芳、顾永德、艾静、高峰组成。
审计委员会：由梁仕念（召集人）、艾静、李巍组成。
提名委员会：由李巍（召集人）、焦振芳、梁仕念组成。
薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、焦振芳、施伟力组成。
科技委员会：由傅亮（召集人）、焦振芳、高峰组成。
说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则应遵照相应的《战略委员会工作条例》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》及《科技委员会工作条例》执行。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年6月30日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-053
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日收到公司董事余冠敏先生提交的书面辞职报告，余冠敏先生因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员及科技委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
余冠敏先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。余冠敏先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，余冠敏先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的董事候选人。
余冠敏先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略规划、经营管理等方面做出了重要贡献，公司董事会对余冠敏先生的卓越贡献和辛勤付出表示衷心的感谢！
本公司董事会声明：公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年6月30日
