特一药业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
2025-07-01
来源：上海证券报
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-041
特一药业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。公司拟根据注册资本变更情况及相关法律法规，对公司注册资本进行变更及对《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相应条款进行修订。
一、变更公司注册资本
自2024年12月1日（前次注册资本变更统计股本截止日期为2024年11月30日）至2025年5月31日期间，因公司股权激励对象行权，导致公司注册资本增加1,776,652元，股份增加1,776,652股。截至2025年5月31日，公司注册资本由510,788,782元变更为512,565,434元，公司股份总数由510,788,782股变更为512,565,434股。
二、修订《公司章程》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容与原章程内容对比如下：
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(下转78版)
