中国银行股份有限公司
关于首席信息官孟茜女士离任的公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2025-052

中国银行股份有限公司

关于首席信息官孟茜女士离任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到孟茜女士的辞呈。孟茜女士因年龄原因，辞去本行首席信息官职务。该辞任自2025年6月30日起生效。

一、离任的基本情况

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二、离任对本行的影响

孟茜女士已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东，并已按照有关要求做好交接工作。

本行董事会对孟茜女士任职期间对本行做出的贡献表示感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二五年六月三十日

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2025-051

中国银行股份有限公司关于董事

张建刚先生、崔世平先生退任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因任期届满，自2025年6月30日起，张建刚先生不再担任中国银行股份有限公司（简称“本行”）非执行董事、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员职务。

因任期届满，自2025年6月30日起，崔世平先生不再担任本行独立非执行董事、董事会人事和薪酬委员会主席及委员、企业文化与消费者权益保护委员会委员、风险政策委员会委员、关联交易控制委员会委员职务。

张建刚先生和崔世平先生均已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。本行董事会对张建刚先生和崔世平先生任职期间对本行做出的贡献表示感谢。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○二五年六月三十日

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2025-053

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会以书面议案方式召开会议。本行监事会会议通知于2025年6月25日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为2025年6月30日。会议应当参加表决的监事4名，实际参加表决的监事4名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议表决通过了如下议案：

1.《监事会关于本行薪酬管理情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

2.《监事会关于本行从业人员行为管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

3.《监事会关于本行数据治理管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告

中国银行股份有限公司监事会

二○二五年六月三十日