统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-55号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年6月25日以电话通知等方式发出。
（三）本次董事会会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）本次董事会会议由董事长刘正刚先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对子公司统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值准备的议案》
根据北京中同华资产评估有限公司出具的估值报告，以及公司财务部门的测算结果，公司董事会同意对统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值892.92万元。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于对子公司资产计提减值准备的公告》（公告编号：2025-56号）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意公司于2025年7月16日召开2025年第三次临时股东会，会议审议事项：1、关于调整独立董事薪酬的议案；2、关于修订《独立董事工作制度》的议案；3、关于修订《关联交易管理办法》的议案；4、关于修订《募集资金管理制度》的议案；5、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案；6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-57号）。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日
证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-56号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年7月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月16日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月16日
至2025年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第九届董事会第一次会议审议通过，相关公告刊登于2025年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东参加会议请于2025年7月14日、15日（上午9∶30-13∶30，下午16∶00-19∶30）持股东账户卡及本人身份证；委托代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东以信函或传真方式登记。
六、其他事项
地址：新疆库尔勒市圣果路与石化大道交汇处福润德大厦C栋1栋统一低碳科技（新疆）股份有限公司
联系人：阿尔斯兰·阿迪里、鲁金华
邮 编：841000
联系电话/传真：0996-2115936
邮箱：board@tongyioil.com
会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司 董事会
2025年6月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
统一低碳科技（新疆）股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025一57号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于对子公司资产计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于对子公司统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值准备的议案》，同意对子公司统一（陕西）石油化工有限公司（以下简称“咸阳统一”）的长期资产及商誉计提减值准备合计892.92万元，对公司年度合并净利润影响的金额为-814.91万元。现将相关减值准备情况公告如下：
一、计提减值的资产情况
咸阳统一位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇，原主营业务为润滑油生产，设立原因系周边地区甘肃、新疆等地的炼厂基础油资源充足，为统一石油化工有限公司（简称“统一石化”）在西北地区的润滑油供应减少运输环节从而降低成本。2005年12月，咸阳统一正式建成投产，是统一石化在西北地区重要的润滑油生产基地。2010年开始，受供应基础油的炼厂停产以及铁路运输限制等因素影响，造成基础油采购成本增加。为降低生产成本，咸阳自2015年底起停产。
为充分利用公司生产性资产，提高资产使用效率，自2021年起咸阳统一计划在现有资产基础上改造建设废油再生及循环利用项目，成为统一石化基础油原材料的有效补充。2021年4月，咸阳统一取得6万吨/年废旧润滑油再生利用技改项目《备案确认书》，并先后与多家再生油企业沟通洽谈，推进再生油项目建设进程。
截至2025年5月31日，在公司合并报表层面，咸阳统一的长期资产账面价值合计4,382.80万元，公司对咸阳统一资产组的商誉账面价值为875.42万元。
二、计提资产减值的原因
自2021年以来，咸阳统一持续推进废油再生及循环利用项目设计，并先后与多家技术较为成熟的再生油企业进行了沟通洽谈。
2025年6月，统一石化完成引入绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者相关工商变更程序，根据双方合作协议约定，统一石化已在柯桥区设立子公司并拟建设新能源液冷油液和特种润滑油生产研发项目。综合考虑公司的资金安排、人力安排及未来业务发展方向，公司决定终止咸阳工厂的再生油项目投资建设计划。
在此情况下，咸阳统一与前期在建项目关联度较大的资产利用价值有所下降、出现减值迹象，需结合资产减值测试情况，对相关长期资产及商誉计提减值准备。
三、资产减值计提金额及利润影响
（一）长期资产减值准备计提金额
根据公司聘请的评估机构北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华”）对咸阳统一长期资产出具的《估值报告》（中同华咨报字(2025)第020723号），咸阳统一现有长期资产中，土地及房屋建筑物有少量减值，其余长期资产需全部计提减值，咸阳统一全部长期资产可收回金额约3,605.47万元，需计提减值准备金额777.33万元，具体情况如下：
单位：万元
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（二）商誉减值准备计提金额
根据中同华出具的《估值报告》，咸阳统一资产组可收回金额为3,605.47万元，本次公司需对咸阳统一资产组计提商誉减值准备115.59万元，具体情况如下：
单位：万元
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（三）减值合计金额及利润影响
综上，本次公司拟对咸阳统一相关长期资产及商誉合计计提减值金额892.92万元，对公司年度合并净利润影响的金额为-814.91万元，具体情况如下：
单位：万元
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四、计提资产减值准备对公司的影响
上述资产减值准备的计提，是基于子公司资产实际状况及《企业会计准则》要求作出的专业判断。中同华已针对该事项出具《估值报告》（中同华咨报字(2025)第020723号），评估结果客观反映了公司资产真实价值及财务状况。本次计提严格遵循既定会计政策，不涉及会计估计或计提方法的变更，符合法律法规及公司实际情况，对公司正常生产经营无实质性影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、董事会审计委员会关于资产减值准备的合理性说明
审计委员会认为：公司子公司咸阳统一资产计提减值准备事项，严格依据北京中同华资产评估有限公司出具的《估值报告》，全面遵循《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，计提资产减值准备的依据充分，与子公司资产实际状况相符。本次计提基于谨慎性原则，能够公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于提升会计信息的合理性与准确性。该事项的审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）合法权益的情形。同意将上述事项提交公司董事会审议。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月三十日
