千禾味业食品股份有限公司2024年年度股东会决议公告
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2025-024
千禾味业食品股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月30日
(二)股东会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书吕科霖及全体高级管理人员出席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2025年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会2024年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2024年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7.01议案名称：董事伍超群的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：董事伍建勇的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：董事徐毅的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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7.04议案名称：董事黄刚的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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7.05议案名称：董事何天奎的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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7.06议案名称：董事李进的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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7.07议案名称：独立董事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、对于议案10、11、12，经出席会议有表决权股东2/3以上票数通过。
2、对于议案7，关联股东回避表决涉及其本人薪酬的议案；对于议案15，股权激励对象回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：杨雨佳、杨梓赪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年7月1日
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
