杭州安恒信息技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及
修订和制定部分公司治理制度的公告
2025-07-01
来源：上海证券报
证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-042
杭州安恒信息技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及
修订和制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年6月30日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州安恒信息技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
同时《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《杭州安恒信息技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规则亦作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体情况如下：
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(下转110版)
