上海海立（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》及部分制度的公告
2025-07-01
来源：上海证券报
证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2025-033
上海海立（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》及部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉及部分制度的议案》。
为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》，2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，以及2025年4月25日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止；同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东行为规范》进行相应修改，《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》，并废止《董事会决议程序》。上述修订后制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的制度。
《公司章程》具体修订如下：
■
■
■
■
■
■
(下转114版)
