高斯贝尔数码科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-030

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2025年6月24日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年6月27日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事长孙华山先生因其他工作安排，委托董事宋亚楠先生代为出席并表决。本次会议由董事宋亚楠先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司以自有资产抵押为公司申请银行授信的议案

为满足公司生产经营需求，公司拟以自有资产抵押方式，为公司向中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行申请不超过800万元（含）的综合授信额度，授信及抵押期限均为三年。

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司以自有资产抵押为公司申请银行授信额度的公告》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月1日

证券代码：002848 证券简称：*ST高斯 公告编号：2025-031

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于公司以自有资产抵押

为公司申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开了第五届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以自有资产抵押为公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

为满足公司生产经营需求，公司拟以自有资产抵押方式，为公司向中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行申请不超过800万元（含）的综合授信额度，授信及抵押期限均为三年。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产为抵押物对上述授信额度提供抵押。

本次拟抵押资产的具体明细如下：

■

本次公司自有资产抵押不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次公司以自有资产抵押为公司向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司董事长孙华山先生签署上述资产抵押及授信的相关法律文件。

二、对公司的影响

本次公司以自有资产抵押为公司向银行申请综合授信额度，是为了满足公司正常生产经营所需，根据金融机构的相关要求进行。本次抵押资产事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日