上海物资贸易股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：临 2025-022
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月30日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）本次会议由董事长宁斌主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张齐、独立董事金小野因另有公务
未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴晓倩因另有公务未出席本次会议；
3、公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2025年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案8：《关于修订〈上海物资贸易股份有限公司章程〉及其附件的议案》以特别决议通过，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案9《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案》，关联方为本公司控股股东百联集团有限公司，所持表决权股份数量为238,575,962股，对该议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、杜佳盈
2、律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2025年7月1日
证券代码：600822 证券简称：A股 上海物贸 公告编号：临 2025-023
900927 B股 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
关于控股子公司所承租地块的土地收储
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海物资贸易股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股比例96.34%，以下简称“百联汽车”）所承租的上海市共和新路3550号二期地块（彭浦镇393街坊56丘部分土地，以下简称“二期地块”）已于近日完成搬迁和交地工作。
根据本公司、百联汽车以及本公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）三方签署的《关于共和新路3550号二期交地补偿协议》的约定，百联集团应在百联汽车搬迁和交地后的20个工作日内向其支付固定资产损失、租金收入损失及交地范围内除固定资产外的装修补偿共计1091.84万元。详见公司于2025年4月1日在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司所承租地块的收储补偿暨关联交易公告》（编号：临2025-004）。
2025年6月30日，百联汽车已收到百联集团支付的上述补偿款1091.84万元。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2025年7月1日
