重庆钢铁股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
2025-07-02
来源：上海证券报
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-024
重庆钢铁股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年6月30日以书面传签方式召开，会议通知已于2025年6月24日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召集，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）关于经营管理人员2025年度经营业绩责任书的议案
同意并授权董事长代表公司与经营管理人员签订2025年度经营业绩责任书。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孟文旺、匡云龙回避表决本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）关于2025年金融衍生品交易计划的议案
为提高应对价格和汇率波动风险的能力，公司制定了2025年金融衍生品交易计划。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2025年7月1日
