上海华谊集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
2025-07-02
来源：上海证券报
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2025-040
上海华谊集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》。
根据2024年7月1日起实施的《公司法》、中国证监会 2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及于2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规定，拟对《公司章程》进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。
授权董事会秘书代表公司负责处理因上述修订所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改）。
对《公司章程》中的相关内容作如下修订：
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(下转82版)
