上海华谊集团股份有限公司

（上接81版）

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该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年七月二日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2025-039

上海华谊集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议，于2025年6月30日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》。

具体事宜详见关于修订公司章程的公告（临时公告编号：2025-040）。

该议案同意票数为7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于修订〈上海华谊集团股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。

(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

该议案同意票数为 7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于〈上海华谊集团股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》。

该议案同意票数为 7票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年七月二日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2025-041

上海华谊集团股份有限公司

关于现金收购股权暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易概述

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“华谊集团”或“公司”）于2025年5月6日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》，公司同意以现金方式收购上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）持有的上海华谊三爱富新材料有限公司（以下简称“三爱富”）60%股权，并与上海华谊就本次交易签署附条件生效的《股权收购协议》。具体内容详见公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海华谊集团股份有限公司关于现金收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易的议案》。

二、关联交易事项进展情况

三爱富已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了由上海市黄浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》。本次变更完成后，公司直接持有三爱富60%的股权，三爱富将纳入公司合并报表范围。后续，公司将根据《股权收购协议》的约定向上海华谊支付本次交易的剩余款项。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二五年七月二日