深圳市一博科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-024

深圳市一博科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议通知于2025年6月27日以微信、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事周伟豪先生、胡振超先生、梁融先生因外地出差，以通讯方式参会，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司决定不再设立监事会。本公司不再设立监事会的以下具体事宜，尚需提请股东会审议：

1、自本次股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；

2、《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理规制相应废止；

3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。

公司现任监事不再担任公司监事后，其持股管理继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管规则的要求。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不再设立监事会的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议：董事会同意公司注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元，并根据注册资本变更情况和《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定修订《公司章程》相应条款，同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修订的主要内容包括：将“股东大会”名称修改为“股东会”；公司不再设立监事会，监事会的职责由董事会审计委员会承接；按《公司法》要求新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等章节。本次章程的修订严格按照《公司法》及证监会颁发的《上市公司章程指引》进行，各章节及条款变动较大，具体详见《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-026）《公司章程》（2025年7月）及《公司章程修订对照表》。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一信息披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制订〈公司内部控制管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制订《公司内部控制管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制管理制度》。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订部分公司治理相关制度，具体情况如下：

■

本议案中涉及的部分公司管理制度尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-026）及相关制度全文。

（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提交股东会审议，同意公司于2025年7月17日（星期四）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-027）

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-026

深圳市一博科技股份有限公司关于变更注册

资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及

制定、修订部分公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定〈公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》《关于制订〈公司内部控制管理制度〉的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》，同意公司注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元，并根据注册资本变更情况和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定修订《公司章程》、制定及修订部分公司管理制度，同意提请公司股东会授权公司董事长及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。前述变更注册资本及修订《公司章程》及部分公司管理制度事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配方案为：以公司当前总股本150,000,001股剔除公司股票回购专用账户中的股份1,159,500股后的148,840,501股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

2025年6月6日，公司完成了2024年度权益分派实施。本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由150,000,001股增加至209,536,201股，注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元。

本次变更注册资本尚需提交公司股东会审议。

二、修订《公司章程》情况

因公司注册资本由150,000,001元变更为209,536,201元，同时根据注册资本变更情况和《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修订。

本次《公司章程》修订的主要内容包括：将“股东大会”名称修改为“股东会”；公司不再设立监事会，监事会的职责由董事会审计委员会承接；按《公司法》要求新增职工代表董事；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。本次章程的修订严格按照《公司法》及证监会颁发的《上市公司章程指引》进行，各章节及条款变动较大，具体详见《公司章程修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市一博科技股份有限公司章程》（2025年7月修订）及《公司章程修订对照表》。

三、办理工商变更登记情况

鉴于以上变更注册资本及修订《公司章程》完成后，公司需及时进行工商变更登记程序。现提请股东会授权董事长及其授权人员根据注册资本变更及《公司章程》修订情况相应办理工商变更手续。

该事项尚需提交股东会审议通过。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、制定、修订部分公司管理制度的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、部门规章、规范性文件的要求，公司结合实际情况，对现行部分管理制度进行制定、修订。具体情况如下：

■

上述制定及修订后的公司治理制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

五、备查文件

1、深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-025

深圳市一博科技股份有限公司

关于不再设立监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，现将相关情况公告如下：

一、不再设立监事会的情况

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，公司决定不再设立监事会。本公司不再设立监事会的以下具体事宜，尚需提请股东会审议：

1、自本次股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；

2、《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理规制相应废止；

3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。

公司现任监事不再担任公司监事后，其持股管理继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管规则的要求。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、其他情况说明

公司不再设立监事会，现任第三届监事会监事圆满完成历史使命，离任后仍在公司从事其他方面工作，公司将另行发布聘任公告。

上述因公司不再设立监事会而自动离任的监事，在任职期间忠实勤勉尽责，在公司治理、内控监督、战略布局、信息披露等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献，公司对其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-027

深圳市一博科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2025年7月17日（星期四）下午14：30

网络投票时间：2025年7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月17日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日：2025年7月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年7月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表

■

2、以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、上述议案中，议案1、议案2、议案3.01与议案3.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的书面授权委托书（附件2）。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真或信件请于2025年7月16日17:30前送达登记地点，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年7月12日至2025年7月16日，工作日时间上午9:00一下午17:30。

3、登记地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时，出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、投票规则

1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

3、如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

联系电话：0755-86530851

传真：0755-86024183

地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室

联系人：余应梓、徐焕青

七、其它事项

与会人员食宿及交通费自理。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、其他备查文件。

特此通知。

深圳市一博科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日

附件1：

深圳市一博科技股份有限公司参加网络投票的操作程序

一． 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351366”，投票简称为：“一博投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2025年7月17日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2025年7月17日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市一博科技股份有限公司2025年第一次临时股东会授权委托书

深圳市一博科技股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技股份有限公司2025年第一次临时股东会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人股票账号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：