淮河能源（集团）股份有限公司
关于董事、总经理、董事会秘书离任的公告
证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-035
淮河能源（集团）股份有限公司
关于董事、总经理、董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、董事会秘书马进华先生的书面辞职函，马进华先生因已届退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体情况如下：
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，马进华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司日常生产经营产生不利影响，其辞职函自送达公司董事会之日起生效。马进华先生已按照公司相关规定做好交接工作。
马进华先生在担任公司董事、总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长周涛先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事补选及总经理、董事会秘书聘任等后续工作。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2025年7月2日
证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-036
淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次（通讯方式）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年7月1日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月20日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以通讯表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2024年度高级管理人员年薪兑现的议案》
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《经理层及所属二级单位领导人员任期制和契约化管理实施方案》等规定，公司对高级管理人员进行了2024年度绩效评价，并提出了2024年度薪酬建议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司市值管理制度〉的议案》
为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号--市值管理》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《淮河能源（集团）股份有限公司市值管理制度》。
新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司市值管理制度》自本次董事会审议通过后生效。
表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
三、审议通过了《关于修订〈淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法〉的议案》
为加强公司投资管理工作，规范工作程序，提高工作质量，防范投资风险，保障投资收益，促进公司高质量发展，根据国家有关法律法规、《公司章程》及有关规定，结合公司实际，拟对《淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法》进行修订。
新修订的《淮河能源（集团）股份有限公司投资管理办法》自本次董事会审议通过后生效，制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2025年7月2日
