浙江福莱新材料股份有限公司关于变更注册
资本、取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-083

债券代码：111012 债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于变更注册

资本、取消监事会并修订《公司章程》

及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定、废除公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、公司变更注册资本相关情况

1、可转换公司债券转股引起的股份变动一权益分派前

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）核准，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日公开发行了429.018万张A股可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,901.80万元，并于2023年2月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。“福新转债”存续起止日期为2023年1月4日至2029年1月3日，转股期限为2023年7月10日至2029年1月3日。

自2025年3月28日（因前一次转股变动而修订公司章程的注册资本及股份总数的截止日次日)至2025年5月29日期间，“福新转债”已累计转换为公司股票数量为249,923股。根据“福新转债”转股结果，公司注册资本增加人民币249,923元，公司股份增加249,923股。

2、2024年年度权益分派引起的股份变动

公司于2025年4月23日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日（2025年5月29日）登记的总股本201,645,186股，扣除公司回购专用账户2,426,950股，本次实际参与分配的股数为199,218,236股，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4股。公司于2025年5月30日完成了2024年年度权益分派工作，共计派发现金红利29,882,735.40元（含税），共计转增79,687,294股，公司注册资本增加人民币79,687,294元，公司股份增加79,687,294股。

3、可转换公司债券转股引起的股份变动一权益分派后

自2025年5月30日至2025年6月27日期间，“福新转债”已累计转换为公司股票数量为675,126股。根据“福新转债”转股结果，公司注册资本增加人民币675,126元，公司股份增加675,126股。

综上，公司股份总数将由201,395,263股增加至282,007,606股，公司注册资本将由201,395,263元增加至282,007,606元。

二、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时新制定相关制度。具体如下：

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三、《公司章程》修订情况

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（下转146版）