浙江福莱新材料股份有限公司
（上接146版）
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江福莱新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-088
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年7月1日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月28日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
二、审议通过《关于修订、制定、废除公司部分制度的议案》
公司部分制度的修订及制定尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
三、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计13人，可申请解除限售的限制性股票数量为982,800股，占公司目前总股本的0.35%。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司将按照《激励计划》的相关规定，为符合解除限售条件的13名激励对象办理相关限制性股票解除限售相关事宜。
本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事李耀邦先生、聂胜先生回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
四、审议通过《关于增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象的议案》
同意公司新增担保额度和被担保对象烟台福莱新材料科技有限公司，该事项是为了满足烟台福莱新材料科技有限公司生产经营所需的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，公司担保对象均为公司全资及控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象的公告》。
五、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司增加首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度4,000万元，增加后公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计总金额由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币1.4亿元（其中，使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过4,000万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1亿元）。
保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
六、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年7月2日
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2025-090
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自2023年7月10日起开始转股，截至2025年6月30日，累计共有326,943,000元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为24,212,522股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.77%。
● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“福新转债”金额为102,075,000元，占“福新转债”发行总额的23.79%。
● 本季度转股情况：自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“福新转债”累计转股金额为9,802,000元，因转股形成的股份数量为924,678股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429.018万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,901.80万元。
本次发行的可转债存续期为自发行之日起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3日。债券利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17号文同意，公司本次发行的42,901.80万元可转换公司债券于2023年2月7日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。
（三）可转债转股价格情况
根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自2023年7月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02元/股，最新转股价格为人民币9.54元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施《2022年度利润分配方案》向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），“福新转债”的转股价格自2023年5月16日起由14.02元/股调整为13.82元/股。具体内容详见公司于2023年5月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
2、因公司实施《2021年限制性股票激励计划》授予的940,978股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2023年6月27日由13.82元/股调整为13.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
3、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票324.00万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自2023年9月19日由13.85元/股调整为13.74元/股。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整的公告》。
4、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》预留授予（第一批次）的限制性股票20.00万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自2023年12月7日由13.74元/股调整为13.73元/股。具体内容详见公司于2023年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。
5、公司实施《2023年限制性股票激励计划》预留授予（第二批次）的限制性股票8.00万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”的转股价格不变。具体内容详见公司于2024年2月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公告》。
6、因公司实施《2023年度利润分配方案》向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），“福新转债”的转股价格自2024年6月19日起由13.73元/股调整为13.53元/股。具体内容详见公司于2024年6月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2023年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
7、因公司实施《2021年限制性股票激励计划》授予的851,657股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2024年7月11日由13.53元/股调整为13.55元/股。具体内容详见公司于2024年7月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
8、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》授予的384,000股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2024年10月18日由13.55元/股调整为13.56元/股。具体内容详见公司于2024年10月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
9、因公司实施《2024年前三季度利润分配方案》向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），“福新转债”的转股价格自2025年1月8日起由13.56元/股调整为13.46元/股。具体内容详见公司于2024年12月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2024年前三季度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
10、因公司实施《2024年度利润分配方案》向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4股。“福新转债”的转股价格自2025年5月30日起由13.46元/股调整为9.54元/股。具体内容详见公司于2025年5月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2024年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
二、可转债本次转股情况
“福新转债”转股期限为2023年7月10日至2029年1月3日。自2025年4月1日至2025年6月30日期间，累计共有9,802,000元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为924,678股。截至2025年6月30日，累计转股的金额为326,943,000元，累计因转股形成的股份数量为24,212,522股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.77%。
截至2025年6月30日，尚未转股的“福新转债”金额为102,075,000元，占“福新转债”发行总量的比例为23.79%。
三、股本变动情况
单位：股
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注1：公司2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的限制性股票40,000股于2025年5月8日起上市流通。具体内容详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）部分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告》。
注2：公司于2025年5月30日完成了公司2024年年度权益分派实施，以股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利29,882,735.40元（含税），以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增79,687,294股。具体内容详见公司于2025年5月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材2024年年度权益分派实施公告》。
四、其他
联系部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：0573-89100971
咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年7月2日
