(上接93版)
2025-07-03
来源：上海证券报
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基于本次修订内容，《公司章程》部分条款顺序相应调整。除以上修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于制定、修订公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等22项制度的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，同时制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》，制度明细如下：
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注：《广汇物流股份有限公司股东大会议事规则》更名为《广汇物流股份有限公司股东会议事规则》；《广汇物流股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》更名为《广汇物流股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
本次修订后的制度全文详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的各项制度。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2025年7月3日
