瑞达期货股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-061
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、本次会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）下午15点30分
（2）网络投票时间：2025年7月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月2日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长林志斌先生
6、股权登记日：2025年6月25日
7、会议的合法性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开2025年第三次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计155人，合计持有公司有表决权的股份数340,916,551股，占公司有表决权股份总数的76.6043%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，持有公司有表决权的股份数为336,323,100股，占公司有表决权股份总数的75.5722%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计152人，持有公司有表决权的股份数为4,593,451股，占公司有表决权股份总数的1.0322%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计153人，持有公司有表决权的股份数为4,593,551股，占公司有表决权股份总数的1.0322%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司全体董事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东会对中小投资者的表决情况进行了单独计票：
1、审议通过《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》
表决结果：同意336,775,000股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的98.7852%；反对4,129,751股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的1.2114%；弃权11,800股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
其中，中小股东表决结果为：同意452,000股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的9.8399%；反对4,129,751股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的89.9032%；弃权11,800股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2569%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意340,786,351股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的99.9618%；反对108,600股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0319%；弃权21,600股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0063%。
其中，中小股东表决结果为：同意4,463,351股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的97.1656%；反对108,600股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的2.3642%；弃权21,600股，占参加表决的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4702%。
四、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所律师陈威、薛可瑶对本次股东会进行了见证，并发表如下意见：
公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《瑞达期货股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于瑞达期货股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2025年7月2日
证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-062
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年7月2日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事于学会先生、顾乾坤先生、陈咏晖先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2025年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“瑞达转债”的转股价格向下修正为20.50元/股，修正后的转股价格自2025年7月3日起生效。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
《第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2025年7月2日
证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-060
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
关于2025年第二季度
可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002961，证券简称：瑞达期货
债券代码：128116，债券简称：瑞达转债
转股价格：人民币28.45元/股
转股时间：2021年1月4日至2026年6月28日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1039号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了650万张可转债，每张面值100元，发行总额65,000万元，期限为6年。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕635号”文同意，公司本次公开发行的65,000万元可转债于2020年7月24日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“瑞达转债”，债券代码“128116”。
二、可转债转股价格调整情况
公司本次发行的可转债自2021年1月4日起可转换为公司A股股份，初始转股价格为29.82元/股。
2021年4月30日，公司实施完毕了2020年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.82元/股，调整后转股价格为29.55元/股，调整后的转股价格自2021年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整瑞达转债转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。
2022年5月16日，公司实施完毕了2021年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.55元/股，调整后转股价格为29.22元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整瑞达转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。
2023年6月5日，公司实施完毕了2022年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.22元/股，调整后转股价格为29.00元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。
2024年5月13日，公司实施完毕了2023年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.00元/股，调整后转股价格为28.78元/股，调整后的转股价格自2024年5月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于因实施2023年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。
2024年11月11日，公司实施完毕了2024年中期权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为28.78元/股，调整后转股价格为28.65元/股，调整后的转股价格自2024年11月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年11月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于因实施2024年中期权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
2025年6月5日，公司实施完毕了2024年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为28.65元/股，调整后转股价格为28.45元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年5月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于因实施2024年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。
三、可转债回售情况
公司股票自2024年7月1日至2024年8月9日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%（20.15元/股），且“瑞达转债”处于最后两个计息年度，根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“瑞达转债”有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年8月15日至2024年8月21日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售有效申报数量为97张，回售金额为9,723.76元（含息、税），“瑞达转债”挂牌交易数量因回售减少97张。具体内容详见公司于2024年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“瑞达转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-049）。
四、瑞达转债转股及股份变动情况
2025年第二季度，“瑞达转债”因转股减少40张（因转股减少的可转债金额为4,000元），转股数量为140股。截至2025年6月30日，剩余可转债张数为6,489,375张（剩余可转债金额为648,937,500元），未转换比例为99.8365%。
公司2025年第二季度股份变动情况如下：
■
五、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0592-2681653进行咨询。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日《发行人股本结构表》（瑞达期货）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年6月30日《发行人股本结构表》（瑞达转债）。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2025年7月1日
证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-063
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
关于向下修正“瑞达转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
2、本次修正前转股价格：28.45元/股
3、本次修正后转股价格：20.50元/股
4、修正后转股价格生效日期：2025年7月3日
一、可转换公司债券基本情况
1、发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1039号）核准，瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日公开发行了650万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额65,000万元，期限为6年。
2、上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]635号”文同意，公司发行的65,000万元可转债于2020年7月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“瑞达转债”，债券代码“128116”。
3、转股期限及转股价格
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月3日）满六个月后的第一个交易日（2021年1月4日）起至可转债到期日（2026年6月28日）止，初始转股价格为29.82元/股。
4、转股价格调整情况
2021年4月30日，公司实施完毕了2020年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.82元/股，调整后转股价格为29.55元/股，调整后的转股价格自2021年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整瑞达转债转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。
2022年5月16日，公司实施完毕了2021年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.55元/股，调整后转股价格为29.22元/股，调整后的转股价格自2022年5月16日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2022年5月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整瑞达转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。
2023年6月5日，公司实施完毕了2022年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.22元/股，调整后转股价格为29.00元/股，调整后的转股价格自2023年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。
2024年5月13日，公司实施完毕了2023年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为29.00元/股，调整后转股价格为28.78元/股，调整后的转股价格自2024年5月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于因实施2023年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。
2024年11月11日，公司实施完毕了2024年中期权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为28.78元/股，调整后转股价格为28.65元/股，调整后的转股价格自2024年11月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年11月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于因实施2024年中期权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
2025年6月5日，公司实施完毕了2024年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为28.65元/股，调整后转股价格为28.45元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年5月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于因实施2024年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。
5、回售情况
公司股票自2024年7月1日至2024年8月9日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%（20.15元/股），且“瑞达转债”处于最后两个计息年度，根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“瑞达转债”有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年8月15日至2024年8月21日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售有效申报数量为97张，回售金额为9,723.76元（含息、税），“瑞达转债”挂牌交易数量因回售减少97张。具体内容详见公司于2024年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“瑞达转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-049）。
二、“瑞达转债”转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的最高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，调整后的转股价格按四舍五入原则精准到0.01元。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至2025年6月16日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即24.18元/股）的情形，已触发“瑞达转债”转股价格的向下修正条款。
四、本次向下修正“瑞达转债”转股价格的审议程序及结果
公司于2025年6月16日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
公司于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》，同意向下修正“瑞达转债”的转股价格，并授权董事会根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“瑞达转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。
公司于2025年7月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“瑞达转债”转股价格的议案》。鉴于公司2025年第三次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为19.10元/股，前一个交易日公司股票交易均价为20.40元/股，修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。因此，本次“瑞达转债”向下修正后的转股价格应不低于20.40元/股。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，董事会决定将“瑞达转债”转股价格向下修正为20.50元/股，修正后的转股价格自2025年7月3日起生效。
五、其他事项
投资者如需了解“瑞达转债”的其他内容，敬请查阅公司于2020年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司投资者咨询电话0592-2681653进行咨询。
“瑞达转债”转股期起止日期为2021年1月4日至2026年6月28日，目前已进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《第五届董事会第六次会议决议》；
2、《2025年第三次临时股东会会议决议》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2025年7月2日
