广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届董事会2025年第六次会议决议
公告

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-036

广州珠江发展集团股份有限公司

第十一届董事会2025年第六次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第六次会议于2025年6月26日以办公软件或电子邮件方式发出会议通知及材料汇编，会议于2025年7月1日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议：

一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任赵坤先生为公司副总经理，任期起始日为董事会审议通过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容请见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》（编号：2025-037）。

二、审议通过《关于调整珠江股份组织架构的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据战略规划实施情况及实际经营情况，以精简高效、有效运作为原则，同意调整公司组织架构。原14个部门调整为10个部门，调整后的部门分别为：综合管理部、财务部、法律合规部、党群工作部、审计部、纪委办公室、资本运营部/董事会办公室、战略投资部、公共关系部、数字信息部。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-037

广州珠江发展集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年7月1日，广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第六次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任赵坤先生为公司副总经理，任期起始日为董事会审议通过之日，任期终止日与第十一届董事会一致。本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第十一届董事会2025年第六次会议决议公告》（编号：2025-036）。

赵坤先生简历如下：

赵坤，男，1984年6月生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，体育经纪人三级、体育经理人三级。2011年6月参加工作，曾任深圳市盐田体育中心办公室主任，济宁珠江体育文化发展有限公司市场开发部部门经理、高新区体育馆项目总经理、总经理助理、常务副总经理，广州珠江体育文化发展股份有限公司总经理助理、第二党支部书记、第三党支部书记、副总经理，现任广州珠江体育文化发展股份有限公司常务副总经理，本公司党委委员。

截至目前，赵坤先生未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司董事会

2025年7月3日