广州御银科技股份有限公司
2025年第一季度权益分派实施公告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-039号

广州御银科技股份有限公司

2025年第一季度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会授权及董事会审议通过权益分派方案的情况

1、广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年度中期分红方案。

2、同日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过《关于2025年第一季度利润分配方案的议案》，本次利润分配预案的制定已取得公司 2024 年年度股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。2025年第一季度利润分配方案具体内容为：以公司总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.02元（含税），共计派发现金股利金额1,522,382.58元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转至下一年度。

在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司若出现股本总额发生变动的情形，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发时为准。

3、自2025年第一季度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

4、本次实施的权益分派方案与公司第八届董事会第七次会议审议通过的分配方案一致。

5、本次实施的权益分派方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2025年第一季度权益分派方案为：以公司现有总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派0. 020000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.018000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.004000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.002000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年7月9日；

除权除息日为：2025年7月10日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、咨询机构

咨询地址：广州市天河区高唐路234号9楼证券部

咨询联系人：陈穗娟

咨询电话：020-29087848

传真电话：020-29087850

七、备查文件

1、与会董事签字盖章的第八届董事会第七次会议决议；

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-035号

广州御银科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年7月2日14:00在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2025年6月27日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长杨文江先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，废止其附件《监事会议事规则》。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并同意公司经理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号2025-037）。

（二）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟对《股东大会累积投票制实施细则》进行修订，并将《股东大会累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会累积投票制实施细则》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保决策制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《利润分配管理制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，并将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股股东和实际控制人行为规范》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订若干公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，公司董事会逐项审议了本次修订的制度，表决结果如下：

14.01审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.02审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.03审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.04审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.05审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.06审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项内部报告制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.07审议通过了《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《证券投资及衍生品交易管理制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.08审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.09审议通过了《关于修订〈董事长工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事长工作细则》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.10审议通过了《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟对《总经理工作细则》进行修订，并将《总经理工作细则》更名为《经理工作细则》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《经理工作细则》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.11审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.12审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.13审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.14审议通过了《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会年报工作规程》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.15审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.16审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.17审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人报备制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14.18审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订，并将《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年修订）全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为了规范公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司拟制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员离职管理制度》全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

现定于2025年7月22日（星期二）14:30在广州市天河区高唐路234号9楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2025-038）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-036号

广州御银科技股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议由全体监事于2025年7月2日14:00在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年6月27日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，废止其附件《监事会议事规则》。

详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》（公告编号2025-037）和《公司章程（2025 年修订）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

监事会

2025年7月2日

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-038号

广州御银科技股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决定召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会，2025年7月2日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年7月22日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2025年7月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月22日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月22日9:15至15:00任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月17日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2025年7月17日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。如无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市天河区高唐路234号9楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码与名称

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2、审议与披露情况：

上述提案均已经公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2025年7月3日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

3、有关说明：

上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

提案1.00、2.00、3.00采取特别决议方式审议，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余提案均以普通决议审议，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2025年7月18日、7月21日8:30-11:30，14:00-17:00（采取信函、邮件或传真方式登记的须在2025年7月21日17:00之前送达，发送邮件或传真到公司并请电话确认）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高唐路234号9楼证券部，邮政编码：510663，信函请注明“股东大会”字样。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在登记时间截止前送达或传真至证券部），不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件。

5、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理，出席会议人员请携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

6、联系方式：

联系人：陈穗娟

联系电话：020-29087848

联系传真：020-29087850

电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董事会

2025年7月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362177”，投票简称为“御银投票”。

2、填报表决意见：投票提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月22日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本公司/本人 作为广州御银科技股份有限公司股东，兹全权委托_____________________（先生/女士）代表（本公司/本人）参加广州御银科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司/本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持有股数及股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项提案的表决意见

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注：1、对于上述提案，委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决提案，三者必选一项，多选或未做选择的，则视为无效委托。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、上述审议事项，委托人可在表决意见内作出明确投票意见指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意见投票。

4、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或签章，并加盖单位公章。

关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2025-037号

广州御银科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定

及修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订若干公司治理制度的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》的议案，现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及其附件的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟调整公司治理结构，监事会职权由董事会审计委员会行使，将股东大会变更为股东会，同时结合公司实际经营管理，修订《公司章程》，并同步修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《公司章程》附件《监事会议事规则》。

本次修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、公司治理制度修订及制定情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，并制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》，具体如下：

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上述修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告，《公司章程》及附件的具体修订内容详见本公告附件。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并同意公司经理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更登记及章程备案最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议。

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月2日

附件1：

广州御银科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

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(下转86版)