亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议的公告

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-023

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年6月24日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年7月2日以现场及通讯方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

1、审议通过《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认真审议了议案，并发表如下审核意见：

公司之分公司与控股股东控股之分公司之间的关联交易，系正常商业交易行为。该交易有助于提升公司在新加坡市场的业务份额，优化资源配置。经协商，双方明确了关联交易的定价原则按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定执行，定价公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。

2、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2025年7月2日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-025

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于公司对外投资产业基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“联和四期基金”，最终以工商登记名称为准）

● 投资金额：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）拟以自有资金认缴出资人民币2000万元，约占基金总认缴出资额的4%（具体以占基金实际总募集出资额的比例为准）。

● 本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 相关风险提示：行业集中风险、流动性风险、投资标的运营风险等（详见本公告“六、对外投资的风险分析”）。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基于战略发展规划及产业布局需要，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币2000万元，参与投资联和四期基金。该基金主要投资于半导体产业、ICT产业、新材料产业及其他先进制造业领域，目标募集规模为人民币50,000万元，存续期限为【5+2+2】年（投资期5年，退出期2年，可延长2年）。

（二）对外投资的决策与审批程序

本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）普通合伙人/基金管理人

公司名称：厦门市联和股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2YAK1N56

成立时间：2017年6月8日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元G

法定代表人：黄火表

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

登记编码：中国证券投资基金业协会登记编号P1066751

最近三年诚信情况：无违法记录。

（二）其他有限合伙人

其他有限合伙人信息将根据基金最终募集情况确定，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的合格投资者要求。

（三）关联关系说明

截至本公告披露日，联和四期基金及基金管理人与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）基金基本信息

名称：厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商实际登记为准）

基金类型：创业投资类

投资策略：通过增资、老股转让等方式投资未上市企业股权并通过上市、股权转让、并购等方式退出取得投资收益。

投资领域：半导体产业，如芯片设计、材料、装备等企业；ICT产业，如光通讯、数据中心、服务器相关企业；新材料产业，如半导体、航空航天、车规、新能源等领域的耗材、零部件材料企业或其他基础材料；其他先进制造业企业。本基金投资于前述领域的金额不低于募集资金总额的 70%。

投资限制：单一项目投资不超过基金认缴规模的20%。

（二）基金费用及分配

具体以签订的经中国证券投资基金业协会备案的《厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》约定为准。

（三）基金管理及托管

托管人：农业银行厦门分行

资金运行方式：封闭式

四、对外投资合同的主要内容

公司作为有限合伙人签署《厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，主要内容如下：

1、出资方式：货币出资，一次性缴付。

2、权利义务：有限合伙人以其认缴出资额为限承担责任，不参与基金管理。

3、争议解决：适用中国法律，争议提交厦门仲裁委员会仲裁。

具体以签订的经中国证券投资基金业协会备案的合伙协议为准。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资有助于公司布局集成电路及先进制造产业链，获取财务收益，且使用自有资金，不影响正常经营。基金投资标的与公司主营业务无直接关联，暂不涉及新增关联交易或同业竞争。

六、对外投资的风险分析

1、行业集中风险：基金聚焦半导体等高科技领域，受行业周期影响较大。

2、流动性风险：基金存续期限较长，退出时间存在不确定性。

3、管理风险：基金收益依赖管理人的投资能力。

公司将密切跟踪本次投资事项的进展情况，并根据监管要求履行后续信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、《厦门联和四期集成电路产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-026

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月24日 10点30分

召开地点：苏州工业园区方达街33号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月24日

至2025年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年7月2日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年7月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和相关信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项

应回避表决的关联股东名称：亚翔工程股份有限公司、苏州亚力管理咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年 7月22日

上午 9:30-11:30，下午13:30-15:30,逾期未办理登记的，应于会议召开当日9:00之前到会议召开地点办理登记。

(二) 登记地点：苏州工业园区方达街33号

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 投资者关系室

(三) 登记办法：

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

（1）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（2）法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第三（1）、（2）条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人：李繁骏、钱静波

联系电话：0512-67027000

传真号码：0512-67027009

地址：苏州工业园区方达街33号

邮编：215126

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-022

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第六届董事会第八次会议于 2025年 6月24日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年7月2日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。议案《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》因是关联交易，故董事姚祖骧、姚智怀回避表决。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》

审议结果：共表决7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票

本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，且已取得全体独立董事过半数同意。具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于公司对外投资产业基金的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《亚翔集成一关于公司对外投资产业基金的公告》（公告编号：2025-025）。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成一关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年7月2日

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-024

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于签署海外机电工程项目订单

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容：L&K ENGINEERING CO., LTD. (SINGAPORE BRANCH)（以下简称“台湾亚翔新加坡分公司”）将海外机电工程项目发包给亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（英文名：L&K ENGINEERING(SUZHOU) CO.,LTD.SINGAPORE BRANCH）（以下简称苏州亚翔新加坡分公司），项目金额约为人民币1,581,700,000.00元。

● 关联关系：台湾亚翔新加坡分公司为公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分公司，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。

● 审议程序：本次交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，本次交易在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，且已经全体独立董事过半数同意。

● 交易目的：优化公司业务结构，补充主营业务资源，符合市场化定价原则，未损害公司及股东权益。

● 其他说明：过去12个月内，公司及旗下分子公司与台湾亚翔工程新加坡分公司未发生同类关联交易。

一、关联交易概况

（一）关联交易基本情况

苏州亚翔新加坡分公司与台湾亚翔新加坡分公司签署海外机电工程项目订单，合同总金额约为人民币1,581,700,000.00元。

（二）关联关系说明

台湾亚翔新加坡分公司为公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

2025年7月2日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》，关联董事姚祖骧、姚智怀依法回避表决，其余非关联董事一致同意。本次交易尚需提交股东大会审议。

（四）交易目的及影响

本次交易系正常商业行为，有助于提升公司在新加坡市场的业务份额，优化资源配置。交易定价遵循市场原则，公允合理，不会对公司独立性产生不利影响。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

L&K ENGINEERING CO., LTD. (SINGAPORE BRANCH)系公司控股股东亚翔工程股份有限公司之分公司。属于《上海证券交易所股票上市规则》规定由直接或者间接控制上市公司的法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，是本公司的关联方。

（二）关联方介绍

1、台湾亚翔新加坡分公司

（1）公司全称：L&K ENGINEERING CO., LTD. (SINGAPORE BRANCH)

（2）成立日期：2001年4月24日

（3）经营范围：管道、供暖（非电力）及空调系统安装（43220）；电气工程（43210）

（4）关联关系：系公司控股股东之分公司。

2、苏州亚翔新加坡分公司

（1）公司全称：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司新加坡分公司（英文名：L&K ENGINEERING(SUZHOU) CO.,LTD.SINGAPORE BRANCH）

（2）成立日期：2017年4月26日

（3）主营业务：机电工程系统集成及施工。

三、关联交易标的主要条款

（一）合同金额：约为人民币1,581,700,000.00元。

（二）付款方式：

（1） 预付15%（分3次支付，在合约签订后30日支付5%，60日支付5%，90日支付5%）；

（2） 工程进度款付至80%。收到发票后60天付款；

（3） 保留款5%，在取得TOP证书后，保固期2年支付。

（三）履约条款：

（1） 交付要求：按LOA的Annex A1~A8的要求执行；

（2） 违约责任：延迟交付按每日0.05%扣款，上限为合同总额10%；

（3） 保固期：2年。

四、双方若需签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025年7月2日，公司董事会第六届第八次会议审议并通过了《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》，公司两名关联董事姚祖骧、姚智怀回避表决，其余七位有表决权的非关联董事均审阅了议案，并一致表决同意通过本次议案。

2、独立董事专门会议

公司独立董事在董事会会议召开前召开了第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》，且已取得全体独立董事过半数同意，独立董事认为：

（1）公司之分公司与控股股东控股之分公司之间的关联交易，系正常商业交易行为。该交易有助于提升公司在新加坡市场的业务份额，优化资源配置。经协商，双方明确了关联交易的定价原则按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定执行，定价公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（2）同意将《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》提交董事会审议，董事会审议此议案，关联董事应予以回避表决。

3、监事会审议情况

2025年7月2日，公司监事会第六届第八次会议审议并通过了《关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

公司之分公司与控股股东控股之分公司之间的关联交易，系正常商业交易行为。该交易有助于提升公司在新加坡市场的业务份额，优化资源配置。经协商，双方明确了关联交易的定价原则按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定执行，定价公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。

六、公告附件

1、亚翔集成第六届董事会第八次会议决议；

2、亚翔集成第六届监事会第八次会议审核意见；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年7月2日