江西省盐业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-030
江西省盐业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年7月3日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道369号铜锣湾写字楼34楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长魏伟星先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案第1项对中小投资者单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：史震建、郭光文
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西省盐业集团股份有限公司董事会
2025-07-04
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-031
江西省盐业集团股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议于2025年7月3日通过现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月3日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由副董事长魏伟星先生召集并主持。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西省盐业集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免召开第二届董事会第三十九次会议通知期限的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
同意选举万李先生担任公司董事长，任期与第二届董事会保持一致。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长暨变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。
（三）审议通过《关于公司变更董事会战略与提名委员会委员的议案》。
同意补选万李先生担任第二届董事会战略与提名委员会委员，任期与第二届董事会保持一致。
本次变更后公司第二届董事会战略与提名委员会委员为曹贵平先生、万李先生、谢海东先生，曹贵平先生为主任委员。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司董事长暨变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
江西省盐业集团股份有限公司董事会
2025年7月4日
证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-032
江西省盐业集团股份有限公司
关于选举公司董事长
暨变更董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会，补选万李先生出任公司第二届董事会董事职务。同日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举万李先生担任公司董事长，任期与第二届董事会保持一致。同时根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。自当选之日起，公司的法定代表人变更为万李先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。万李先生简历详见公司于2025年6月18日披露的《江西省盐业集团股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-028）。
此外，为保障董事会战略与提名委员会规范运作，第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司变更董事会战略与提名委员会委员的议案》，同意补选万李先生担任第二届董事会战略与提名委员会委员，任期与第二届董事会保持一致。本次变更后公司第二届董事会战略与提名委员会委员为曹贵平先生、万李先生、谢海东先生，曹贵平先生为主任委员。
特此公告。
江西省盐业集团股份有限公司董事会
2025年7月4日
