上海天永智能装备股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-044

上海天永智能装备股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“天永智能”）第三届董事会任期已届满。为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月3日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举荣玉岩女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事。

荣玉岩女士符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的资格和条件。荣玉岩女士将与经公司股东会选举产生的6名董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期相同。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025年7月4日

附件：荣玉岩女士简历

荣玉岩，1985年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海泛宇国际货运代理有限公司客户主管、航线主管，上海迅辉货运代理有限公司出口部主管；2013-2020在天安基(上海)工程技术有限公司工作任投资建设部经理；2020年至今，任职于天永智能总经办部门。现任公司董事。

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-045

上海天永智能装备股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年7月3日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路488号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书的出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

■

2、关于增补独立董事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李玲玲、汤颖

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规 则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会 议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司董事会

2025年7月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-046

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月3日以现场和通讯方式召开，会议由董事长荣俊林先生主持。

（二）本次会议通知于2025年6月23日以通讯或专人送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举荣俊林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及各专门委员会工作细则等有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会人员组成如下：

战略委员会：荣俊林、荣青、黄虹，主任委员为荣俊林。

审计委员会：黄虹、荣俊林、胡安安，主任委员为黄虹。

提名委员会：胡安安、黄虹、荣俊林，主任委员为胡安安。

薪酬与考核委员会：严法善、胡安安、郭相阳，主任委员为严法善。

以上人员任期至第四届董事会届满止，各委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任荣俊林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吕爱华女士、仪峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吕爱华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任仪峰先生为公司董事长助理、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任黄微微女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025年7月4日

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-047

上海天永智能装备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天永智能股份有限公司(以下简称“公司”或“天永智能”)于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》。在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司2025年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举和聘任结果，公司第四届董事会董事共7名，分别为荣俊林先生、荣青先生、郭相阳先生、荣玉岩女士、黄虹女士、严法善先生、胡安安先生；其中荣俊林先生为董事长，黄虹女士、严法善先生、胡安安先生为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会名单如下：

战略委员会：荣俊林、荣青、黄虹，主任委员为荣俊林。

审计委员会：黄虹、荣俊林、胡安安，主任委员为黄虹。

提名委员会：胡安安、黄虹、荣俊林，主任委员为胡安安。

薪酬与考核委员会：严法善、胡安安、郭相阳，主任委员为严法善。

各董事会成员简历详见附件。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任荣俊林先生为公司总经理，聘任吕爱华女士、仪峰先生为公司副总经理，聘任吕爱华女士为公司董事会秘书，聘任黄微微女士为公司财务负责人，聘任仪峰先生为公司董事长助理、证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：021-50675528、69920928

传真：021-50675578

电子邮箱：lvaihua@ty-industries.com、943731796@qq.com

联系地址：上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号

四、部分董事换届离任情况

因任期届满，公司第三届董事会独立董事崔光灿、朱安达和乔军海不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，非独立董事吕爱华女士不再担任公司董事职务。以上人员亦不担任公司其他职务，截至本公告披露日，上述非独立董事吕爱华女士通过上海荣永投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司0.22%的股份，其余董事未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2025年7月4日

附：相关人员简历

1、荣俊林先生

1960 年出生，男，中国国籍，有新加坡永久居留权，大学本科学历。荣俊林先生于 1978 年至 1982 年就读于上海海事大学船舶自动化专业，获学士学位；1982 年至 1991 年在烟台港务局工作，任科员职务；1991 年至 1996 年在新加坡天永工作；1996 年至 2016 年任职于天永有限，历任执行董事、总经理、董事长等职位。现任天永智能董事长，兼任天安金执行董事、上海天科执行董事、天安基董事长、岳阳天安执行董事、威宇航空执行董事、太仓天永执行董事兼总经理、峄亿新能源董事长、TIG 集团董事和茗嘉投资执行董事等。

2、荣青先生

1989 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。荣青先生于 2008 年至 2012 年就读于美国普渡大学，获学士学位；2012 年至 2014年就读于美国威斯康辛大学，获硕士学位；2015 年至 2016 年在美国卡特彼勒公司工作，任质量工程师；2016 年至今，在天永智能工作，历任研发工程师、董事。

3、郭相阳先生

1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学五道口金融学院金融EMBA。2010年4月至2011年6月，任职于上海锐毕利机电科技有限公司，担任项目工程师；2011年7月至2012年9月，任职于天永机械电子（上海）有限公司，担任董事长助理；2012年10月创办百思凯公司，历任执行董事、总经理、董事长等职。现任百思凯新能源（上海）有限公司董事长兼总经理、江苏百思凯资源循环科技有限公司总经理、河南百思凯资源循环有限公司总经理、百思凯航空航天（海南）有限公司执行董事、天永智能董事。

4、荣玉岩女士

1985年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任上海泛宇国际货运代理有限公司客户主管、航线主管，上海迅辉货运代理有限公司出口部主管；2013年至2020年，在天安基（上海）工程技术有限公司工作任投资建设部经理；2020年至今任职于上海天永智能装备股份有限公司总经办部门。2022年至今，任公司董事。

5、黄虹女士

1967年12月生，中共党员，研究生毕业，管理学博士。现任上海师范大学商学院会计学教授，硕士生导师，上海师范大学MPAcc教育中心主任，大健康与数智财务研究中心主任，兼中国会计学会管理会计专业委员会委员。

6、严法善先生

1951年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，现任复旦大学教授、博士生导师。曾任中泛控股有限公司、中昌海运、上海鹏起科技有限公司、中国民生信托有限公司、泛海控股股份有限公司、中泰证券股份有限公司等的独立董事。

7、胡安安先生

1980年1月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学管理学博士，应用经济学博士后。现任复旦大学教授，博士生导师；复旦大学电子商务研究中心、智慧城市研究中心研究员,兼任上海市经济和信息化发展研究中心专家。

8、吕爱华女士

1972年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。吕爱华女士于1992年至1996年就读于西安工业学院精密仪器系，获学士学位；1996年至 1998年在天津市大港区第一职业学校就职，任教师；1998年至今任职于天永有限，任技术部部长职务。现任公司副总经理、董事会秘书。

9、黄微微女士

1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国普渡大学会计专业，本科学历。曾在花旗金融信息服务（中国）有限公司做软件测试，在香琅网络科技有限公司任采购主管；2021年12月至今，在天永锂电科技（深圳）有限公司及天永锂电科技（东莞）有限公司任财务负责人；2023年1月至今，负责各子公司的财务管理、供应链管理、人事管理；并参与公司经营管理，熟悉公司财务状况、财务管理体系及运作机制；兼任上海算永智能科技有限公司董事、财务负责人。现任天永智能财务负责人。

10、仪峰先生

1989年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士。曾任康佳集团毅康科技有限公司证券事务代表、上海市中智能停车股份有限公司信息披露负责人兼证券事务代表；2019年9月至今，任天永智能董事长助理、董事会办公室主任、证券事务代表；兼任上海算永智能科技有限公司董事、总经理。现任天永智能董事长助理、副总经理、证券事务代表。