广东芳源新材料集团股份有限公司
关于变更公司注册地址、取消监事会
并修订《公司章程》、
修订及制定部分管理制度的公告

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-035

转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于变更公司注册地址、取消监事会

并修订《公司章程》、

修订及制定部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司变更注册地址的情况

根据公司实际经营情况，公司拟对注册地址进行变更，由“江门市新会区古井镇临港工业园A区11号，江门市新会区五和农场工业区”变更为“江门市新会区古井镇万兴路75号”。

二、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，同时对《公司章程》中的相关条款作出修订。

《公司章程》的修订情况详见本公告附表。关于本次修订后的章程，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与本次修订《公司章程》相关的工商变更登记事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商备案登记手续。修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订及制定部分管理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及上述《公司章程》的最新修订的情况，公司拟修订及制定部分管理制度，具体情况如下：

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上述拟修订及制定的制度尚需提交公司股东大会审议。修订后及新制定的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2025年7月5日

附表：《公司章程》修订对照表

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(下转94版)