国晟世安科技股份有限公司
关于高级管理人员辞任及聘任董事会
秘书的公告
证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2025-027
国晟世安科技股份有限公司
关于高级管理人员辞任及聘任董事会
秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理张忠卫先生、董事会秘书李萍女士提交的书面辞任报告。张忠卫先生因达到退休年龄，申请辞去副总经理职务。辞任副总经理职务后，张忠卫先生担任公司首席科学家职务，继续负责公司光伏领域新技术的研发工作。李萍女士因工作调整不再担任董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、副总经理。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
张忠卫先生、李萍女士的职务和工作岗位调整不会影响公司和董事会的正常运行。张忠卫先生、李萍女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
二、董事会秘书聘任情况
2025年7月4日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张昆先生（简历附后）为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
张昆先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
董事会
2025年7月5日
简历
张昆，男，1987年出生，法学硕士。历任上海市建纬（苏州）律师事务所律师助理、融创中国控股有限公司广西区域公司法务主管、美的置业集团津淮区域公司法务经理。现任国晟世安科技股份有限公司董事长助理，法务经理。
证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临2025-028
国晟世安科技股份有限公司
关于为子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称“安徽国晟新能源”），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的二级控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称“江苏国晟世安”）提供的反担保金额合计为208.38万元；截至本公告披露日，公司已实际为安徽国晟新能源提供的担保余额为4,055.03万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：本次被担保人安徽国晟新能源的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足业务需求，近日，安徽国晟新能源与深圳市华商工程担保有限公司（以下简称“深圳华商”）签署《委托担保协议书》，由深圳华商作为申请人为安徽国晟新能源向银行申请开具金额合计为122.72万元的履约保函，深圳华商在该保函项下承担担保/赔付责任。江苏国晟世安出具《反担保书》，为安徽国晟新能源向深圳华商提供反担保保证。
安徽国晟新能源与深圳市启宏非融资性担保有限公司（以下简称“深圳启宏”）签署《委托担保服务协议书》，由深圳启宏作为申请人为安徽国晟新能源向银行申请开具金额为85.66万元的质量保函，深圳启宏在该保函项下承担担保/赔付责任。江苏国晟世安出具《反担保书》，为安徽国晟新能源向深圳启宏提供反担保保证。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司分别于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议及2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司2025年度拟为合并报表范围内控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）提供人民币10亿元的担保额度，其中，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为5亿元人民币，对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为5亿元人民币。本次担保对象安徽国晟新能源为资产负债率70%以上的二级控股子公司。本次担保事项在公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽国晟新能源基本情况
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2、安徽国晟新能源最近一年及一期财务数据：
单位：万元
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3、被担保人与公司的关系
被担保人安徽国晟新能源的股权结构为：公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股51%，国晟能源股份有限公司持股49%。
三、反担保对象基本情况
1、深圳市华商工程担保有限公司基本情况
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2、深圳市启宏非融资性担保有限公司基本情况
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3、反担保对象与公司的关系
公司与深圳华商、深圳启宏不存在关联关系。
四、协议主要内容
（一）深圳华商
1、反担保人：江苏国晟世安新能源有限公司
2、担保人：深圳市华商工程担保有限公司
3、担保方式：连带责任保证担保
4、反担保债权金额：人民币69.37万元、53.35万元
5、反担保期限：自签发之日起至因承担担保责任而履行相关支付义务之日起三年内。
（二）深圳启宏
1、反担保人：江苏国晟世安新能源有限公司
2、担保人：深圳市启宏非融资性担保有限公司
3、担保方式：连带责任保证担保
4、反担保债权金额：人民币85.66万元
6、反担保期限：自签发之日起至因承担担保责任而履行相关支付义务之日起三年内。
五、担保的必要性和合理性
本次反担保事项是为了满足子公司的日常生产经营的需要，有利于其稳健经营和长远发展。安徽国晟新能源是公司的二级控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内；安徽国晟新能源资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为148,080万元（全部为对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的171.42%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
国晟世安科技股份有限公司
董事会
2025年7月5日
