江苏神马电力股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-046

江苏神马电力股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年7月4日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2025年7月2日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由过半数董事推选金玲女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司章程》。

2、审议通过《关于修订〈江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订〈江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》。

4、审议通过《关于修订〈江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《独立董事工作制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《对外投资管理制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

7、审议通过《关于修订〈江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》。

8、审议通过《关于修订〈江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

10、审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《审计委员会工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作制度》。

11、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司制定《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

12、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

13、审议通过《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司制定《内部审计工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计工作制度》。

14、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司制定《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

15、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

16、审议通过《关于修订〈总经理轮值管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《总经理轮值管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理轮值管理制度》。

17、审议通过《关于修订〈提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《提名委员会工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会工作制度》。

18、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《薪酬与考核委员会工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作制度》。

19、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

20、审议通过《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《战略委员会工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会工作制度》。

21、审议通过《关于制定〈江苏神马电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司制定《江苏神马电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏神马电力股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

22、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

23、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司根据生产经营需要，向金融机构申请综合授信额度不超过人民币35亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施，授信额度有效期为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

24、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。关联董事金书渊先生已回避表决。

同意补选马成女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长、副总经理辞职暨补选非独立董事的公告》。

25、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意公司召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年7月21日下午14:30，会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025年7月5日

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-048

江苏神马电力股份有限公司

关于公司董事长、副总经理辞职

暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事长马斌先生、副总经理刘超先生递交的书面辞职报告。马斌先生基于公司长远发展战略及代际传承规划，为促进管理层年轻化、专业化、国际化，进一步提升和优化公司的治理结构，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关委员、召集人职务；辞职后马斌先生不在公司担任其他职务，但仍为公司实际控制人关注着公司的高质量可持续发展。

● 公司于2025年7月4日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名马成女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事长、副总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

马斌先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，马斌先生将继续履行公司法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。辞职后马斌先生仍为公司实际控制人，并将严格履行承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2024年年度报告》。截至本公告披露日，马斌先生未直接持有公司股份。马斌先生自公司创立以来，在公司治理、战略布局、企业文化建设等方面做出重大贡献，为公司高质量可持续发展奠定了坚实基础。为此，公司及公司董事会对马斌先生致以最衷心的感谢和最崇高的敬意！

刘超先生的辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，董事会对刘超先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，刘超先生直接持有公司69,180股，后续将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》法律法规的规定。

二、补选非独立董事情况

公司于2025年7月4日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名马成女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025年7月5日

简历：

马成，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年毕业于俄克拉荷马大学，获得学士学位。自2018年毕业入职公司以来，先后历任上海神马电力技术有限公司、上海神马电力控股有限公司销售管理岗，现负责上海神马电力工程有限公司行政人力工作。

截至本公告披露日，马成女士未持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股票的股东陈小琴女士系母女关系，与公司实际控制人马斌先生系父女关系，与公司董事金书渊先生系夫妻关系。未发现其存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-049

江苏神马电力股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

为了满足公司日常经营及未来业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司董事会同意公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额度不超过人民币35亿元，授信额度有效期为2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业务方授信合同日期止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种融资业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司将视运营资金的实际需求情况来确定具体融资银行、融资方式、融资金额，最终授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。

公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

本次向金融机构申请综合授信额度的事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025年7月5日

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-050

江苏神马电力股份有限公司关于

召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月21日 14点30分

召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月21日

至2025年7月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2025年7月17日 9:00-12:00；13:30-17:00

2、登记地点

江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或传真等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系方式

会务联系人：证券部

联系电话：0513-80575299

电子邮箱：zqb@shenmapower.com

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025年7月5日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏神马电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-047

江苏神马电力股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等一系列议案。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司回购注销部分限制性股票的实施情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理及修订，部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》的修订情况

本次《公司章程》修订要点：

1、因公司实施完毕回购注销部分限制性股票，注册资本由“43,226.3327万元”变更为“43,168.4575万元”。

2、取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使。

3、新增“控股股东和实际控制人”一节内容，明确其行为规范要求。

4、新增“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确职责；修订董事任职资格；设置职工董事。

5、调整董事会及股东会的职权。

6、依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政策。

7、统一表述：“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容，取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使，《江苏神马电力股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

8、其他修订：条款序号、援引序号、标点及目录等非实质性调整。

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(下转116版）