（上接115版）
2025-07-05
来源：上海证券报
（上接115版）
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除上述对比修订外，本次修订还包括非实质性修订的内容，如将《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述，原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整等，除此之外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、公司相关治理制度修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体情况如下：
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修订后的《公司章程》《江苏神马电力股份有限公司股东会议事规则》《江苏神马电力股份有限公司董事会议事规则》《江苏神马电力股份有限公司关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《江苏神马电力股份有限公司对外担保管理办法》《江苏神马电力股份有限公司募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
公司董事会将提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订/制定后的《公司章程》及相关治理制度将同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2025年7月5日
