安阳钢铁股份有限公司
2025年第八次临时董事会会议
决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-068

安阳钢铁股份有限公司

2025年第八次临时董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年第八次临时董事会会议于2025年7月4日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年6月29日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

（一）公司关于开展保理融资业务的议案

为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，公司拟与郑煤机商业保理有限公司开展应收账款保理业务，计划融资金额为人民币不超过10,000万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限不超过1年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案

经公司经理提名、董事会提名委员会审核，聘任郝猛先生（个人简历附后）为公司总法律顾问（首席合规官），任期至第十届董事会届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于聘任总法律顾问（首席合规官）的公告》（公告编号：2025-069）

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年7月4日

附件：

郝猛先生简历

郝猛，男，1977年4月生，法律硕士,高级经济师。2000年参加工作,历任安阳钢铁集团有限责任公司审计与法律事务部法律事务室主管、主任,安阳钢铁股份有限公司审计合规处法律事务室主任。现任安阳钢铁股份有限公司董事会秘书、审计合规处党支部书记、副经理。

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-069

安阳钢铁股份有限公司

关于聘任总法律顾问（首席合规官）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月4日召开2025年第八次临时董事会会议审议通过《公司关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为健全公司法治工作组织体系、满足公司合规管理需要，经公司经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郝猛先生（简历附后）为公司总法律顾问（首席合规官），任期至第十届董事会届满时止。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2025年7月4日

附件：

郝猛先生简历

郝猛，男，1977年4月生，法律硕士,高级经济师。2000年参加工作,历任安阳钢铁集团有限责任公司审计与法律事务部法律事务室主管、主任,安阳钢铁股份有限公司审计合规处法律事务室主任。现任安阳钢铁股份有限公司董事会秘书、审计合规处党支部书记、副经理。