广州天赐高新材料股份有限公司
关于就发行H股股票并上市修订
〈公司章程〉及其相关议事规则的公告
2025-07-08
来源：上海证券报
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-077
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于就发行H股股票并上市修订
〈公司章程〉及其相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订说明
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据相关规定，拟对《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则）》《董事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。《公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准通过后，自公司发行的境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。
H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》与现行《公司章程》对比如下：
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(下转94版)
