浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、
修订公司部分治理制度的公告

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-061

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、

修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订公司〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376号文核准，公司于2023年8月18日向不特定对象发行可转换公司债券576.00万张，每张面值100.00元，发行总额57,600.00万元，期限6年，债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，第六年可转债到期后5个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

公司本次发行的“荣23转债”转股期起止日为2024年2月26日至2029年8月17日。自2025年1月1日至2025年6月30日期间，“荣23转债”已累计转换为公司股票数量为9,986股。根据“荣23转债”转股结果，公司拟将总股本由272,612,842股变更为272,622,828股，注册资本由272,612,842元变更为272,622,828元。

二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

三、《公司章程》具体修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监

事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

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（下转78版）