甘肃能化股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-58

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2025年7月7日十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年7月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1.关于调整公司内部职能部室的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于调整公司内部职能部室的公告》。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年7月8日

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-59

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于调整公司内部职能部室的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为提升甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）本部管控能力及运行效率，优化资源配置，加快推进转型发展步伐，适应监事会改革要求，进一步满足公司深化改革、高效运营与战略发展需求，经2025年7月7日公司第十一届董事会第二次会议审议通过，对原有职能部室进行归并和整合，并调整部分部室职责，撤销监事会办公室，调整后公司设置职能部室如下：

1.办公室（党委办公室、纪委办公室、综合办公室），是公司综合管理、文秘工作、机要保密、督查督办、办公信息化、档案管理、会议管理、行政事务、制度建设和后勤服务等归口管理部门。

2.人力资源部，是公司定员编制、薪酬绩效、社保福利、员工招聘、教育培训等归口管理部门，对董事会薪酬与考核委员会负责，并报告工作。

3.规划发展部，是公司战略规划、经营计划、投资、招投标、营销等归口管理部门，对董事会战略发展委员会负责，并报告工作。

4.生产技术部，是公司生产管理、技术管理、科技管理等归口管理部门，下设调度中心。

5.安全环保管理部，是公司安全生产（含消防、特种设备、职业健康）、环境保护监督管理工作的归口部门。

6.证券部（董事会办公室），是公司治理、证券事务等归口管理部门，承担公司董事会办公室职责。

7.审计合规部，是公司内控体系建设、合规管理、全面风险、法律事务及审计业务归口管理部门，对董事会审计委员会负责，并报告工作。

8.经营财务部，是公司经营分析、会计核算和财务管理等归口管理部门。

9.电力部，负责公司电力业务相关管理工作。

10.化工部，负责公司化工业务相关管理工作。

11.党群工作部（工会办公室、信访办公室），是公司党建工作和主动创稳的归口管理部门，对董事会提名委员会负责，并报告工作。

公司董事会授权经理层负责组织机构调整的具体实施，并根据部室实际运行情况对职能进一步细化和完善。

公司本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织机构更加符合公司目前实际情况，能够保证公司生产经营活动有序开展和企业规范运行。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2025年7月8日