（上接51版）
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审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：《关于修订于H股发行上市后适用的〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
11.01．议案名称：《关于修订〈澜起科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.02．议案名称：《关于修订〈澜起科技股份有限公司股东会议事规则（草案）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.03．议案名称：《关于修订〈澜起科技股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.议案名称：《关于修订于H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》
12.01．议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则（草案）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.02．议案名称：《关于修订〈关联（连）交易制度（草案）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.03．议案名称：《关于修订〈对外投资与资产处置管理制度（草案）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13.议案名称：《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14.议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15.议案名称：《关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》
15.01．议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
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15.02．议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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15.03．议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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15.04．议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
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15.05．议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
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15.06．议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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15.07．议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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15.08．议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
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15.09．议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
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15.10．议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1．议案1、3-9、11属于特别决议议案，已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2．议案3-10、13、15对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈晓纯、张美华
2.律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月8日
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-041
澜起科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年7月7日以现场结合通讯的方式召开，公司于2025年7月4日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
为满足公司控股子公司澜起电子科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴公司”）的经营发展需要，横琴公司拟进行增资扩股。同意公司出资人民币4,020万元，认购横琴公司新增注册资本人民币1,340万元。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai为本议案关联人，对本议案回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。
2.审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》及其摘要中的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2025年7月7日为预留授予日，授予价格为26.21元/股，向165名激励对象预留授予90.82万股限制性股票。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月8日
