展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-030
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2025年7月8日以电话会议的方式召开。会议通知已于2025年7月4日以专人送达、电子通讯、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案修订的部分制度尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-033）。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034），会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年7月9日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-031
展鹏科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2025年7月8日以电话会议的方式召开。会议通知已于2025年7月4日以专人送达、电子通讯、传真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
展鹏科技股份有限公司监事会
2025年7月9日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-032
展鹏科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》，现就相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及取消监事会情况
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修订后的《公司章程》详见本公告附件。
本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
本次修订《公司章程》及取消监事会事项，尚须提交公司股东大会审议，审议通过后将提交工商行政管理部门办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续，本次修订后的《公司章程》最终以工商行政管理部门核定为准。在股东大会审议通过之前，监事会及监事将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。
二、修订、制定及废止公司部分管理制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的修订情况，结合公司实际情况，公司拟同步修订及制定以下制度：
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注：本次废止的《授权管理制度》相关内容已整合至《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《总经理工作细则》
修订及制定的相关制度详见本公告附件。序号1至9项制度的修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年7月9日
附表：
章程修订对照表
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（下转95版）
