上海移远通信技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603236 证券简称：移远通信公告编号：2025-035

上海移远通信技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年7月2日以书面方式发出通知，2025年7月8日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025年7月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东会议事规则》（2025年7月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三） 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2025年7月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四） 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五） 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》（2025年7月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六） 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七） 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八） 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》（2025年7月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九） 审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息及知情人管理制度》（2025年7月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十） 审议通过《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一） 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十二） 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理制度》（2025年7月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三） 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十四） 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（2025年7月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十五） 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年7月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十六） 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十七） 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年7月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十八） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2025年7月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十九） 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计工作制度》（2025年7月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十） 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一） 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2025年7月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二） 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2025年7月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三） 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制度实施细则》（2025年7月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四） 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五） 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六） 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七） 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八） 审议通过《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九） 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议上述第1-3、18、23项议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2025年7月9日

证券代码：603236 证券简称：移远通信公告编号：2025-036

上海移远通信技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年7月2日以书面方式发出通知，2025年7月8日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席辛健先生主持。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一） 审议通过《关于取消公司监事会的议案》

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》及其他相关制度。

公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第四届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2025年7月9日

证券代码：603236证券简称：移远通信公告编号：2025-037

上海移远通信技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》。公司于同日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于取消公司监事会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

在此背景下，公司对《公司章程》及其他相关制度进行了修订，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

具体修订情况如下：

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（下转8版）