深圳市正弦电气股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定
和修订部分治理制度的公告
2025-07-09
来源：上海证券报
证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-033
深圳市正弦电气股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定
和修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于制定和修订部分治理制度的议案》等议案，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止；同时《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
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（下转74版）
