（上接73版）

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、制定和修订部分治理制度的情况

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，公司新增及修订部分治理制度，具体情况如下：

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上述制定和修订的治理制度已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

修订后的部分治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025年7月9日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-034

深圳市正弦电气股份有限公司

关于调整部分董事2025年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》等议案，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司第五届董事张晓光先生。

二、适用期限

本次调整薪酬方案经股东大会审议通过后次月至2025年12月31日。

三、薪酬方案

张晓光先生因个人原因辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续履行董事职责，为适应其职责变化，公司拟对董事张晓光先生2025年度薪酬方案作相应调整，具体内容如下：

1、由原“按其任职岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴”调整为“领取董事津贴”，不再享受原岗位薪酬及绩效奖金；

2、津贴标准为8万元/年（税前）；

3、上述方案均按照公司薪酬管理制度执行；

4、上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、审议程序

公司于2025年6月30日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

公司于2025年7月8日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案》。本次调整部分董事2025年度薪酬方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2025年7月9日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-032

深圳市正弦电气股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月8日上午11:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2025年7月3日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会同意根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款将作出相应修订。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2025年7月9日

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-035

深圳市正弦电气股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年7月24日 14点30分

召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月24日

至2025年7月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，相关公告于2025年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：张晓光

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年7月23日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点

深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、电子邮件登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

会议联系人：邹敏

联系地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室

邮编：518133

电话：0755-86267396

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2025年7月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市正弦电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月24日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。