合兴汽车电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-021

合兴汽车电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场方式召开会议，会议通知以邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，取消监事会及监事设置，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

经审议，监事会同意：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，故《监事会议事规则》不再施行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2025年7月9日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-023

合兴汽车电子股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年7月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月29日 14点 00分

召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月29日

至2025年7月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年7月8日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上

海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东：出席会议的法人股东需由法定代表人出席会议或者法定代

表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，需持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续：个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股

东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权

委托书详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执

照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（授权委托书详见附件一）。

2、登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号。

电话：0577-57117711

邮箱：cwbstock@cwb.com.cn

3、登记时间：

2025年7月25日上午 8:30-11:30，下午13:00-16:00

4、登记方法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可采用信函或

电子邮件的方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话。

六、其他事项

出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到场，本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年7月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-020

合兴汽车电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2025年7月3日以邮件方式送达各位董事。会议由董事长汪洪志先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯表决方式出席会议的人数3名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025

年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟新增2项内部管理制度，并对17项现行内部管理制度进行修订。

2.01审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.04 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.05 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.06 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.07 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.08 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.09 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.10 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.11 审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.12 审议《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.13 审议《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.14 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.15 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.16 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.17 审议《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.18 审议《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

2.19 审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项子议案获通过。

上述子议案中2.01、2.02、2.03、2.08、2.09、2.17制度修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年7月29日14：00召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年7月9日

证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-024

合兴汽车电子股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事蔡庆明先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理结构调整安排以及蔡庆明先生个人原因，蔡庆明先生自愿辞去公司非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。蔡庆明先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。具体情况如下：

一、关于非独立董事辞职的情况说明

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蔡庆明先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，蔡庆明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。蔡庆明先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。

截至本公告披露日，蔡庆明先生持有公司股票1,624,050股，占公司总股本的0.41%。蔡庆明先生董事职务原定任期至2027年5月16日届满，其离任后将继续严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。蔡庆明先生不存在应履行而未履行的承诺事项。

蔡庆明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对蔡庆明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025年7月9日

证券代码：605005 证券简称： 合兴股份 公告编号：2025-022

合兴汽车电子股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》和《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规规定，结合公司治理实际需求，经审慎研究，公司拟优化治理结构：

取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

董事会成员总数保持6名，原全部由股东大会选举产生，现调整为5名董事由公司股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。

此外，公司将同步修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》，明确上述治理结构调整内容。

二、 《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性的有关规定，公司对《公司章程》进行了修订，将原有章程中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，第七章 “监事会”章节删除，部分内容删除 “监事会”、“监事”相关表述，由监事会行使的职权统一调整为由董事会审计委员会承接，以及根据《上市公司章程指引》的格式对其他无实质影响的个别表述进行了调整，修订范围较广。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。具体修订内容如下：

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（下转58版）