（上接57版）
2025-07-09
来源：上海证券报
（上接57版）
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、 修订公司部分管理制度的情况
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司新增、修订及废止部分内部管理制度，具体情况如下：
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公司本次拟修订的部分管理制度已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》和《会计师事务所选聘管理制度》尚需提交股东大会审议通过后生效。
修订或制定后的部分管理制度于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2025年7月9日
