杭州汽轮动力集团股份有限公司
九届十八次董事会决议公告

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-74

杭州汽轮动力集团股份有限公司

九届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十八次董事会于2025年7月1日发出会议通知，于2025年7月7日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加表决董事九人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《关于修订〈内部控制体系基本规范〉的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

修订后的制度详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制体系基本规范》（公告编号：2025-75）。

二、《关于吸收合并全资子公司的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

具体内容详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-76）。

三、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

会议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

2025年第三次临时股东会通知详见公司于2025年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-77）

备查文件

1、公司九届十八次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-76

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、吸收合并情况概述

（一）基本情况

公司全资子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司（以下简称“成套公司”）成立于2001年，其主要经营范围为向公司提供汽轮机仪表及控制系统的设计制造和配套服务，并承接汽轮机技术改造和设备成套业务。随着公司服务业务战略布局的深入推进，成套公司与公司其他子公司及业务单元存在部分业务以及职能上的交叉和重叠，为提升资源配置效率，避免重复投入，持续优化公司整体运营效能，公司拟以法定程序吸收合并成套公司。吸收合并完成后，成套公司的独立法人资格将被注销，其全部资产（包括资质）、债权、债务和业务等由公司依法继承。

（二）是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易。

（四）、审议和表决情况

公司于2025年7月7日召开九届十八次董事会，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、被合并方基本情况

1、公司名称：浙江汽轮成套技术开发有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市拱墅区东新路1188号汽轮动力大厦5楼

3、统一社会信用代码：913300007266001608

4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：施彧翰

6、注册资本：5100 万元

7、成立日期：2001年01月21日

8、经营范围：机电设备控制装置的开发，技术咨询服务，设备成套服务，机电设备成套的销售，电站设备成套的销售及服务，经营进出口业务。

9、近三年主要财务数据（单位：元）

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三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并方式为公司整体吸收合并成套公司，成套公司的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司，由公司承续。本次吸收合并完成后，被合并方成套公司的存续业务全部由公司接管。公司存续经营，成套公司注销。

（二）合并双方分别履行各自法定审批程序后，具体实施吸收合并程序，合并双方编制资产负债表及资产清单，履行通知债权人和公告程序。

（三）合并双方共同完成成套公司的所有资产交付合并方的事宜，办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

四、本次吸收合并对公司的影响

（一）本次吸收合并有利于公司整合资源，优化公司管理架构，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）成套公司为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，因此本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司总股本及注册资本的变化。

五、备查文件

1、公司九届十八次董事会决议

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-77

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年7月7日召开九届十八次董事会，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，详见公司公告：《九届十八次董事会决议公告》（公告编号：2025-74）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州汽轮动力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月25日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年7月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025年7月21日。

B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日2025年7月16日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．出席对象：

（1）截至2025年7月21日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：公司汽轮动力大厦三楼304会议室。

会议地址：浙江省杭州市东新路1188号。

二、会议审议事项

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1、提案披露情况：上述议案内容详见公司于2025年7月8日在上海证券报、证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-76）。

2、特别提示：该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、邮件、信函或传真方式登记。

2、登记截止时间：2025年7月21日 16:30前。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记。委托代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦

邮编：310022

电话：李晓阳（0571）85780438、王财华（0571）85784795

传真：（0571）85780433

邮箱：、lixiaoyang@htc.cn、wangch@htc.cn

3、本次股东会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

公司九届十八次董事会决议。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360771”，投票简称为“杭汽投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

1).对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2).对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3).股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

表一：本次股东会提案编码示例表

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二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2025年7月25日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月25日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年7月25日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

致：杭州汽轮动力集团股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州汽轮动力集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）: ______________

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）: _____________

委托人股东账号: ___________________委托人持股数: _____________

受托人姓名: _________________受托人身份证号码: ________________

委托日期:____________________

本人表决意见如下：

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注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

4、请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效；

5、若委托人未作具体投票指示，应注明是否授权由受托人按自己的意愿进行表决。