（上接93版）
（上接93版）
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
除上述修订外，《公司章程》中所有涉及“股东大会”的表述均变更为“股东会”，因删减、合并或新增部分条款和章节，《公司章程》中原条款和章节序号相应进行调整。提请公司股东大会全权授权董事会及其相关人士办理本次《公司章程》修订后的相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
《公司股东大会议事规则》及《公司董事会议事规则》内容根据《公司章程》进行相应修订，其中《公司股东大会议事规则》变更为《公司股东会议事规则》。修改后《公司章程》及相关议事规则详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相应制度全文。
万控智造股份有限公司董事会
2025年7月10日
证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-038
万控智造股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年7月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年7月25日 14点00分
召开地点：浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年7月25日
至2025年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
（下转95版）
