合肥城建发展股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025049

合肥城建发展股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2025年7月9日9时在公司十四楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长宋德润先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》具体内容详见2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025050

合肥城建发展股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2025年7月9日10时在公司十四楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容详见2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的公告》具体内容详见2025年7月10日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇二五年七月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025051

合肥城建发展股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资事项概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金对全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）增资人民币75,000万元。本次增资完成后，工业科技的注册资本由人民币150,000万元变为人民币225,000万元。

本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次增资事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

二、增资标的基本情况

名称：合肥工投工业科技发展有限公司

注册地址：合肥市庐阳工业区工投研发楼10到12层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：房逸靖

注册资本：150,000万元人民币

经营范围：高新技术产品、新材料、新能源的研制、开发、技术服务及咨询，科技工业园开发、建设、经营、管理，开发产品的销售；房地产开发、销售、租赁；工程建设项目的建设管理、服务咨询，物业管理。（涉及许可项目凭有效许可证经营）

2024年12月31日的财务数据：

■

上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告（容诚审字[2025]230Z1162号）。

三、本次增资对公司的影响

公司此次对工业科技增资，是基于公司发展战略和经营需要，以进一步推动工业地产板块发展，增强工业科技的资本实力，扩大工业科技的业务规模和提高其综合竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。本次增资完成后，工业科技仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

四、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、工业科技审计报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025052

合肥城建发展股份有限公司

关于全资子公司拟增资扩股

引入投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。

公司全资子公司合肥新珀置业有限公司（以下简称“新珀置业”）拟增资扩股引入投资者合肥高新控股集团有限公司（以下简称“高新控股”），共同合作开发合肥市高新区GX202403号地块。

本次交易行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

名称：合肥新珀置业有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心侯店路与习友路交口东北角P1#1层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴恒

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产咨询；住房租赁；建筑材料销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2025年2月28日的财务数据：

■

上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2025]230Z4356号》审计报告。

三、交易对方基本情况

名称：合肥高新控股集团有限公司

注册地址：合肥市高新区望江西路860号6楼

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王强

注册资本：930,000万元人民币

经营范围：房地产开发、销售；投资兴办高新技术产业，开发、生产、经营高新技术产品，市政基础设施和配套服务设施的开发、建设，国有土地开发、整理，商贸服务、仓储运输、物资供应、设备销售、信息咨询及承办展览、培训业务。（应经行政许可的凭许可证经营）

2024年12月31日的财务数据：

■

上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《容诚审字[2025]230Z0808号》审计报告。

高新控股成立于1991年4月30日，合肥高新技术产业开发区管理委员会持有其100%股权。公司与高新控股不存在关联关系。

四、增资扩股的说明

高新控股拟通过增资入股的方式参股新珀置业，此次增资入股的价格依据容诚会计师事务所出具的《容诚审字[2025]230Z4356号》审计报告和安徽中联国信资产评估有限责任公司出具的《皖中联国信评报字(2025)第167号》评估报告，此次增资扩股尚需经过双方国资监管部门的审批后方可实施。

五、本次交易的目的及对公司的影响

本次增资事项有助于公司推动合肥市高新区GX202403号地块项目的开发建设和存量去化，增强公司项目的竞争力。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议；

3、新珀置业审计报告；

4、新珀置业评估报告；

5、高新控股审计报告。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二○二五年七月九日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025053

合肥城建发展股份有限公司

关于召开2025年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过，公司拟定于2025年7月25日召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年7月25日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2025年7月25日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月21日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2025年7月21日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

■

2、上述议案已经公司2025年7月9日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2025年7月22日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

4、联系方式：

联系人：田峰、胡远航

电 话：0551-62661906

传 真：0551-62661906

邮政编码：230031

5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议；

2、第八届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362208

2、投票简称：合城投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月25日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

■

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账号： 委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托日期：

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。